FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2016

Jun 6, 2016

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司调整

天津华韩卫生材料有限公司出资比例的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

2015 年 8 月 27 日,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届 董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公 司在天津设立子公司的议案》。2015 年 9 月 18 日,天津华韩卫生材料有限公司(以下 简称"天津华韩")注册成立,注册资本为人民币 2,000 万元,其中佛山华韩卫生材料 有限公司(以下简称"华韩公司")认缴 1,900 万元,认缴比例 95%,天津金发新材料 有限公司(以下简称"天津金发")认缴 100 万元,认缴比例 5%(详见公司于 2015 年 8 月 31 日在指定媒体发布的《公司第八届董事会第三十四次会议决议公告》及《公司 的控股子公司投资公告》)。截至目前,华韩公司及天津金发尚未缴纳出资。

华韩公司在天津市空港经济区设立天津华韩,是为了投资建设卫生护理基材薄膜 项目,生产经营卫生护理基材薄膜产品。随着二胎政策的逐渐放开,华韩公司基于对 卫生护理行业前景的看好,为了获得更大的投资回报,加快天津华韩项目的推进实施, 经华韩公司与天津金发协商,双方同意调整出资比例,华韩公司拟认缴天津华韩的全 部注册资本出资额,即天津金发原向天津华韩认缴的 100 万元注册资本出资额,改由

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华韩公司以货币现金认缴,天津金发拟退出对天津华韩的投资。调整出资比例后,华 韩公司将持有天津华韩 100%的股权,天津华韩成为华韩公司的全资子公司。

2016 年 6 月 6 日,公司第八届董事会第五十三次会议以通讯表决的表决方式,7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司 拟调整天津华韩卫生材料有限公司出资比例的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等有关规定,本次事项在公司董事会审批权限范围内,无须提交 股东大会审议。本次事项不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

二、天津金发的基本情况

1.公司名称:天津金发新材料有限公司

2.成立时间:2009 年 11 月

3.注册资本:41,200 万元

4.法定代表人:陈国雄

5.注册地址:天津空港经济区纬七道 1 号

6.经营范围:塑料及其制品、木塑材料、生物降解材料、再生塑料、日用化工专 用设备、办公用机械的研发、生产、销售;新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、 技术推广及技术转让;化工产品、金属制品的批发;电子设备的回收及技术咨询服务; 自有场地及房屋租赁;仓储及物流代理服务;物业管理;自营和代理货物及技术的进 出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7.股东:金发科技股份有限公司

8.天津金发与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员 等方面以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、华韩公司与天津华韩的基本情况

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(一)华韩公司的基本情况

1.名称:佛山华韩卫生材料有限公司

2.成立时间:2001 年 11 月

3.注册资本:210 万美元

4.注册地址:佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一 8 座、9 座、10 座

5.法定代表人:黄丙娣

6.经营范围:生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品;包装装潢印刷品印刷(凭许 可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

1. 股权结构:

股东名称	持股比例(%)
佛山佛塑科技集团股份有限公司	60
韩国大煐凹版设备有限公司	15
韩国韩进P&C有限公司	5
香港冠山发展有限公司	5
佛山市诚创实业投资有限公司	15
合计	100

(二)天津华韩的基本情况

1.名称:天津华韩卫生材料有限公司

2.成立时间:2015 年 9 月 18 日

3.注册资本:2,000 万元

4.注册地址:天津自贸区(空港经济区)保航路 1 号航空产业支持中心 645AB44 房间

5.法定代表人:李伟佳

6.经营范围:生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品项目筹建,筹建期间不得开展 该项目的生产经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.股权结构:

股东名称	持股比例(%)
佛山华韩卫生材料有限公司	95
天津金发新材料有限公司	5
合计	100

8.主要财务指标

由于天津华韩尚处于前期筹建阶段,华韩公司及天津金发尚未缴纳出资,天津华 韩也未发生过生产经营和任何营运,未产生任何费用,无任何资产及负债,未建立任 何财务报表。

本次事项不涉及债权债务转移。

四、交易协议的主要内容

经华韩公司与天津金发协商,双方同意调整出资比例,华韩公司拟认缴天津华韩 的全部注册资本出资额,即天津金发原向天津华韩认缴的 100 万元注册资本出资额, 改由华韩公司以货币现金认缴,天津金发拟退出对天津华韩的投资。调整出资比例后, 华韩公司将持有天津华韩 100%的股权,天津华韩成为华韩公司的全资子公司。

本次调整后,天津华韩的股东和股权比例变更如下:

单位:万元

股东名称	调整前		调整后
	出资额(万元)	股比	出资额(万元)	股比
佛山华韩卫生材料有限公司	1,900	95%	2,000	100%
天津金发新材料有限公司	100	5%	0	0%
合计	2,000	100%	2,000	100%

五、本次交易的其他安排

本次调整出资比例事项,天津华韩将按照相关规定修改章程。

六、交易的目的和对公司的影响

华韩公司的卫生基材薄膜产品可用于妇女卫生用品、婴儿尿裤等方面,有着稳定 的市场需求和良好的市场发展前景。华韩公司在天津市空港经济区设立天津华韩,投 资建设卫生护理基材薄膜项目,生产经营卫生护理基材薄膜产品。华韩公司基于对卫 生护理行业前景的看好,为了获得更大的投资回报,加快天津华韩项目的推进实施, 经与天津金发协商,调整天津华韩的出资比例。本次调整出资比例,不会对天津华韩 项目产生不良影响。完成后,华韩公司将持有天津华韩 100%的股权,华韩公司将向天 津华韩完成注册资本金 2,000 万元的出资,符合公司经营需要和发展目标,预计不会 对公司 2016 年经营业绩产生重大影响。

七、备查文件

公司第八届董事会第五十三次会议决议 特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一六年六月七日