FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2016

Feb 3, 2016

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2016 年 1 月 29 日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第四十四次会 议的通知,会议于 2016 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事 7 人,实 际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司的控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司启动 改制设立股份有限公司的议案》

(一)佛山金万达新材料科技有限公司(以下简称"金万达公司")基本情况

1.设立时间:2013 年 8 月 6 日;

2.注册地址:佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一 3 座;

3.注册资本:1000 万元;

4.法定代表人:吴耀根;

5.企业性质:有限责任公司;

6.经营范围:研发、制造、加工、销售:无孔防水透湿薄膜;研发、销售:薄 膜衍生产品;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动。)

7.股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
佛山佛塑科技集团股份有限公司	735.00	73.50%
佛山金合力实业投资合伙企业(有限合伙)	265.00	26.50%
合计	1000.00	100.00%

(二)金万达公司股份制改造方案

金万达公司全体股东以发起设立方式,拟将金万达公司整体由有限责任公司变 更为股份有限公司(以下简称"股份公司")。股份公司名称拟定为"佛山金万达科 技股份有限公司"(企业名称已经工商行政管理部门预先核准)。

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"广会审字 [2016]G15042370075 号"《佛山金万达新材料科技有限公司 2014、2015 年度股改专 项审计报告》和广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的"联信(证)评 报字[2016]第 A0065 号"《佛山金万达新材料科技有限公司拟进行整体变更设立股份 有限公司事宜所涉及其公司的资产和负债评估报告》,以截止 2015 年 12 月 31 日为 股份制改造基准日,金万达公司的净资产账面值为 1502.41 万元,评估值为 1582.34 万元。金万达公司拟以经审计的净资产 1502.41 万元按照 1.5024:1 的比例折合为 股份公司的股份(其中,1000 万元作为股份公司的注册资本,其余部分作为股份公 司的资本公积,资本公积由全体股东按出资比例共享),共折合股份数为 1000 万股, 每股面值为 1.00 元,每股净资产为 1.5024 元。金万达公司本次股份制改造不存在 净资产评估值低于账面值的情形,合法合规。

改制后,金万达公司的股东将成为股份公司的发起人,各发起人在股份公司中 的持股比例保持不变,持股情况如下:

发起人名称	持有股份(万股)	股份比例(%)	出资方式

佛山佛塑科技集团股份有限公司	735.00	73.50	净资产
佛山金合力实业投资合伙企业(有限合伙)	265.00	26.50	净资产
合计	1000.00	100.00	净资产

金万达公司整体变更为股份公司后,原有债权、债务及其他的法律权利义务关 系由变更后的股份公司完全承接。

(三)金万达公司改制的目的及对公司的影响

金万达公司是一家生产无孔防水透湿薄膜企业,是中国创新创业试点单位,产 品技术领先,具有核心竞争力。金万达公司改制设立股份公司有利于进一步完善金 万达公司的治理水平,优化组织结构,提升经营管理水平,增强核心竞争力,符合 金万达公司的发展目标以及公司"专注于新能源、新材料、节能环保产业"的长期 发展战略。金万达公司改制为股份公司后,在符合国家相关法律法规政策和条件成 熟的情况下,拟申请在全国中小企业股份转让系统(简称"新三板")挂牌。金万 达公司改制设立股份公司预计不会对公司 2016 年经营业绩产生重大影响。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司向中 国工商银行佛山分行申请人民币 2000 万元综合授信提供担保的议案》

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集 团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司向佛 山农村商业银行股份有限公司申请人民币 1000 万元短期借款提供担保的议案》

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集 团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司的全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司延 长经营期的议案》

佛山市三水顺通聚酯切片有限公司(以下简称"顺通公司")是公司的全资子公 司,成立于2006年7月;注册资本:人民币1亿元;注册地点:佛山市三水区云东海 街道永业路6号之6座;法定代表人:蒋世平;经营范围:生产、经营:聚酯切片和 化纤制品,各类高分子聚合物,塑料化工新材料;经营和代理各类商品及技术的进 出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

为适应竞争日趋激烈的市场环境,公司自 2013 年 2 月起对顺通公司实施停产, 进行技改。鉴于顺通公司的经营期将于 2016 年 7 月 27 日到期,为了保证顺通公司 技改项目计划顺利实施,满足顺通公司的业务发展需要,拟延长顺通公司经营期 10 年,将顺通公司的经营期限由原来的 10 年变更为 20 年(即 2006 年 7 月 27 日起至 2026 年 7 月 27 日止)。

延长顺通公司经营期限有利于顺通公司及公司的经营与业务发展,不会对公司 2016 年经营业绩产生重大影响。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一六年二月四日