FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2015

Dec 29, 2015

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015－109

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年12 月 25 日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第四十二 次会议的通知，会议于2015 年12 月29 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事7 人，实际参加董事7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司与广东 省机械进出口股份有限公司拟发生关联交易事项的议案》；

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集 团股份有限公司关联交易的公告》。

公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本次关联交易进行了 事前认可并发表了独立意见。

关联董事黄晓光先生、宋同辙先生对本议案回避表决。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司的控股子公司成都东盛包装材料有限公司延长经营 期的议案》。

成都东盛包装材料有限公司（以下简称“东盛公司”）是公司的控股子公司，成 立于2001年2月，由公司与香港创裕投资有限公司、上海山富数码喷绘复合材料有限 公司共同出资，出资比例分别为51%、25%、24%；注册资本1325.3万美元；注册地点： 四川省成都市高新区(西区)天朗路8号；法定代表人：王磊；经营范围：生产经营塑

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料新型包装系列薄膜及其深加工产品(以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项 目,涉及许可的凭相关许可证开展经营活动)。

根据东盛公司成立时的合资合同及成都市对外贸易经济合作局的有关批复，东 盛公司的经营期限为15年（即从东盛公司营业执照签发之日2001年2月15日起至2016 年2月14日止）。鉴于东盛公司的经营期将于2016年2月14日到期，为了使东盛公司 的合成纸产品等相关业务运营持续稳定，经公司与香港创裕投资有限公司、上海山 富数码喷绘复合材料有限公司协商，拟延长东盛公司经营期10年，将东盛公司的经 营期限由原来的15年变更为25年（即2001年2月15日起至2026年2月14日止）。

延长东盛公司经营期限有利于东盛公司及公司的经营与业务发展，不会对公司 2015 年业绩产生重大影响。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

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