FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2015

Nov 9, 2015

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015－89

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年11 月6 日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第三十八次会 议的通知，会议于2015 年11 月9 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7 人， 实际参加表决董事7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了以下议案：

《关于公司为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司向中国银行佛山分行申请 人民币1700 万元综合授信提供担保的议案》。

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技 集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

==> picture [43 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [361 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1