FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2015

Oct 21, 2015

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015－82

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年10 月 16 日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第三十五 次会议的通知，会议于2015 年10 月21 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事7 人，实际参加董事7 人。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于公司放弃佛山市金冠高科新材料有限公司股权转让优先购买 权的议案》

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技 集团股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

关联董事宋同辙先生、黄晓光先生回避表决。

公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对此事项进行了事前认 可并发表了独立意见。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

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