FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2015

May 25, 2015

证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2015－50

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年5 月22 日 以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第三十次会议 的通知，会议于2015 年5 月25 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事8 人，实际参 加会议董事8 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以 下议案：

《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司拟于广州南沙保税物流园 区建设广州南沙自贸区华南跨境电商园区（一期投资4,655 万元）的议案》

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司的控股子公司投资公告》。 特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

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