FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2015

Apr 28, 2015

－ 证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2015 39

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 4 月 24 日以 传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第二十七次会议的 通知，会议于 2015 年 4 月 28 日在公司总部二楼会议室以现场会议表决方式召开，会议 由董事长黄丙娣女士主持，应到董事 8 人，实到 8 人，全体监事、高级管理人员列席会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其

摘要；

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股 份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

公司董事黄丙娣女士、吴跃明先生、周旭先生为本次股票期权激励计划的激励对象， 为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生对本议案发表了独立意见。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；

详见同日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划 实施考核办法》。

公司董事黄丙娣女士、吴跃明先生、周旭先生为本次股票期权激励计划的激励对象，

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为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

• 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的

议案》；

为了保证本次股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会 办理实施股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

• 1． 授权董事会确定首批及预留部分股票期权的授权日；

• 2． 授权董事会确认激励对象参与股票期权计划的资格和条件；

• 3．授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、

• 派息或配股等事项时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量、行权价格进行 相应的调整；

• 4．授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期

• 权所必需的全部事宜；

• 5．授权董事会对激励对象的行权和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权

• 利授予薪酬与考核委员会行使；

  • 6．授权董事会决定激励对象是否可以行权；

• 7．授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易

• 所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改 公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  • 8．授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；

• 9．授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的

• 行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期 权的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；

  • 10．授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

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• 11．授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由

股东大会行使的权利除外。

公司董事黄丙娣女士、吴跃明先生、周旭先生为本次股票期权激励计划的激励对象， 为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

以上全部议案尚需提交广东省国有资产监督管理委员会审核通过，并在股权激励计 划的授予条件得到满足后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜， 公司董事会将按有关程序另行通知。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一五年四月二十九日

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