FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jan 7, 2015

证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2015－02

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年1 月4 日以 传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第二十一次会议的 通知，会议于2015 年1 月7 日以现场表决方式召开，会议由黄丙娣女士主持，应参加表 决董事8 人，实际参加表决董事8 人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

因公司董事长李曼莉女士达到法定退休年龄，辞去公司董事长、董事的职务。根据 《公司法》及《公司章程》的相关规定，李曼莉女士的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。为了保证公司董事会工作的正常进行，选举黄丙娣女士为公司董事长，任期自 董事会通过之日起，与第八届董事会同期，同时黄丙娣女士不再担任公司副董事长职务。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（黄丙娣女士的简历附后）

二、审议通过了《关于调整公司董事会下设发展战略与投资审议委员会、提名委员 会、薪酬福利委员会成员的议案》

因公司董事长李曼莉女士达到法定退休年龄，辞去公司董事长、董事的职务，公司 董事会选举黄丙娣女士为公司董事长，公司董事会成员发生变动，决定对董事会下设发 展战略与投资审议委员会、提名委员会、薪酬福利委员会成员进行调整，调整后的情况 如下：

发展战略与投资审议委员会：黄丙娣、吴跃明、朱义坤、廖正品，召集人：黄丙娣；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

提名委员会：朱义坤、于李胜、廖正品、黄丙娣、吴跃明，召集人：朱义坤； 薪酬福利委员会：朱义坤、于李胜、廖正品、黄丙娣、黄晓光，召集人：朱义坤。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》

为满足公司经营和发展的需要，优化公司债务结构，降低融资成本，提高资金使用

效率，公司拟申请发行短期融资券，具体内容如下：

• 1.发行额度

本次拟发行短期融资券的额度不超过3亿元人民币。

• 2.发行日期及期限

公司将根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效

期内择机一次性或分期发行。每期发行期限不超过1年。

3.发行利率

根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况确定。

4.募集资金用途

募集资金主要用于偿还银行贷款、补充流动资金。

5.决议有效期

本次拟发行短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内。 6.授权事宜

公司董事会提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短 期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期 数、发行利率、募集资金具体用途、聘请承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、 律师事务所等中介机构，签署相关的文件和办理相关的手续，以及采取其他必要的相关 行动等。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

• 四、审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》

为满足公司经营和发展的需要，优化公司债务结构，降低融资成本，提高资金使用

• 效率，公司拟申请注册发行超短期融资券，具体内容如下：

  • 1.发行额度

  • 本次拟发行超短期融资券的额度不超过15 亿元人民币，在发行余额不超过注册额度

• 的情况下，可滚动发行。

  • 2.发行日期及期限

  • 公司将根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效

• 期内，择机一次性或分期、滚动发行。每期发行期限不超过270 天。

  • 3.发行利率

根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况确定。

• 4.募集资金用途

募集资金主要用于偿还银行贷款、补充流动资金。

• 5.决议有效期

• 本次拟发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24 个月内。 6.授权事宜

公司董事会提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超 短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行 期数、发行利率、募集资金具体用途、聘请承销机构、信用评级机构、注册会计师事务 所、律师事务所等中介机构，签署相关的文件和办理相关的手续，以及采取其他必要的 相关行动等。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

• 五、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

根据公司经营发展的需要，拟修改《募集资金管理制度》，增加第三十六条有关责

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

任追究的内容。经上述内容的增加，原有的条、款序号将依次顺延作相应调整。

详见同日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司募集资金管理制

度》。

本议案尚须公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、公司决定于2015 年1 月26 日上午11：00 时在广东省佛山市禅城区汾江中路

87 号三楼会场召开二○一五年第一次临时股东大会

详见同日公告的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二○一五年第一次临时 股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一五年一月八日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

附：黄丙娣女士简历

黄丙娣女士，现任公司董事长、总裁。1966 年4 月出生，大学学历，注册会计师。 现兼任佛山华韩卫生材料有限公司董事长、佛山市卓越房地产开发有限公司董事、佛山 市合盈置业有限公司董事、广东合捷国际供应链有限公司董事、佛山市金辉高科光电材 料有限公司董事。曾任公司董事、财务总监（财务负责人）、副董事长，广东省化工进出 口公司财务部副经理，广东省珠海市粤海进出口公司财务部经理，广东省广新外贸集团 财务部主管，广东广新投资控股有限公司董事、首席财务执行官兼财务部经理，广东广 新投资控股有限公司董事、副总经理，佛山市三水长丰塑胶有限公司董事。黄丙娣女士 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5