FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2014

Dec 29, 2014

－ 证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2014 89

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 12 月 24 日 以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第二十次会议 的通知，会议于 2014 年 12 月 29 日在公司总部二楼会议室召开，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李曼莉女士 主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国工 商银行广州南沙支行申请人民币2500 万元综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

二、 审议通过了《关于公司放弃佛山市金辉高科光电材料有限公司股权转让优先 购买权的议案》

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本事项发表独立意见。 详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于放弃佛山市金辉高科光电材

料有限公司股权转让优先购买权的公告》。

三、 审议通过了《关于公司核销资产的议案》

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表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本事项发表独立意见。 详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于核销资产的公告》。 特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一四年十二月三十日

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