FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2014

Dec 3, 2014

－ 证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2014 85

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 11 月 27 日 以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第十九次会议 的通知，会议于 2014 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参 加表决 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议 案：

一、 审议通过了《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司拟投资建 设合捷南沙综合物流中心项目的议案》；

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司的控股子公司投资公告》。

二、 审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国工

商银行广州南沙支行申请借款提供不超过人民币3900 万元过渡性担保的议案》。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。 特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

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