FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2014

Aug 5, 2014

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014－45

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014 年8 月1 日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第十三次会议 的通知，会议于2014 年8 月4 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9 人，实际 参加表决董事9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通 过了以下议案：

一、 审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》

根据公司经营发展的需要，决定修改《公司投资管理制度》，修改内容包括决 策权限、投资项目管理、信息披露、激励与问责等方面。具体内容详见同日在巨潮 资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司投资管理制度》。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

二、 审议通过了《关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向 广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案》

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技 集团股份有限公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司提供担保的公告》。

公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本次担保事项进行事 前认可并发表独立意见。

公司副董事长、总裁黄丙娣女士担任金辉公司的董事，公司与金辉公司存在关 联关系，本次担保构成关联交易，黄丙娣女士回避表决。根据《深圳证券交易所股

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• 票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保尚须提交公司股东大会审议。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 三、 审议通过了《关于召开公司二○一四年第三次临时股东大会的有关事宜》

公司决定于2014 年8 月22 日上午11:30 时在佛山市禅城区汾江中路87 号三楼 会场召开二○一四年第三次临时股东大会，审议《关于公司为参股公司佛山市金辉 高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议 案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

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二○一四年八月六日

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