FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2014

Apr 29, 2014

－ 证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2014 21

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 4 月 17 日以 传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第八次会议的通 知，会议于 2014 年 4 月 28 日在公司总部二楼会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李曼莉女士主持。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2014 年第一季度报告》。

• 二、审议通过了《投资者投诉处理工作制度》

为规范公司投资者投诉处理工作程序，建立健全投资者投诉处理机制，及时、公正 地处理投资者投诉，切实保护投资者合法权益，公司按照中国证监会《上市公司与投资 者关系工作指引》(证监公司字【2005】52 号)及中国证监会广东监管局《关于切实做好 上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监【2014】28 号）等相关规定，结合公司 实际情况，制定《投资者投诉处理工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

• 三、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司向南昌银行广

• 州分行申请人民币1000 万元短期借款提供担保的议案》

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。 特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一四年四月三十日

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