FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2014

Mar 14, 2014

佛山佛塑科技集团股份有限公司 独立董事廖正品先生 2013 年度述职报告

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，本人作为佛山佛塑科技集团 股份有限公司（以下简称“佛塑科技”、“公司”）的独立董事，现就2013年度履行职 责情况作如下报告：

一、 2013 年度出席董事会会议的情况

2013年9月17日，经佛塑科技二○一三年第二次临时股东大会选举通过，本人当 选为佛塑科技第八届董事会董事。2013年9月17日至2013年12月31日期间，佛塑科技 董事会召开现场会议和通讯表决会议共4次，本人严格按照有关法律、法规和规章制 度的要求，勤勉履行职责，均亲自出席现场会议或参与通讯表决共4次，未发生缺席 应出席会议的情形。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事制度》 的规定和要求，对提交董事会审议的议案进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决 权，对提交董事会的全部议案均投同意票，没有反对和弃权的情况；并对公司聘任高 管人员、对外担保、期货套保交易、使用闲置资金进行委托理财等事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和中小股东以及社会相关 利益者的合法权益。

二、对有关事项发表独立意见的情况

• （一） 2013 年 9 月 17 日，对公司聘任高级管理人员发表了如下独立意见：

1．经审阅黄丙娣女士、周旭先生、罗汉均先生、刘亚军先生、王磊先生、何水 秀女士的个人履历、工作实绩等情况，我们认为上述候选人符合《公司法》及《公司 章程》有关高管人员任职资格的规定。

• 2．公司聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及表决结果符合《公司法》等法

• 律法规和《公司章程》的有关规定。

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3．同意公司聘任黄丙娣女士为公司总裁，聘任罗汉均先生、刘亚军先生、王磊 先生为公司副总裁，聘任周旭先生为公司财务总监，聘任何水秀女士为公司董事会秘 书。

（二） 2013 年 10 月 18 日，对公司为控股子公司提供担保事项发表独立意见如下：

公司拟为华韩公司向中国银行佛山分行申请综合授信人民币 1700 万元提供全额 担保。我们认为，因华韩公司的其他股东未按所持股比例提供相应担保，公司作为华 韩公司的控股股东拟为其本次综合授信提供全额担保，本次担保义务不对等，对于公 司而言，本次承担的担保风险大于公司所持股权比例。但由于华韩公司是公司绝对控 股的子公司，公司有责任为其发展提供支持。华韩公司经营状况良好，资信状况良好， 贷款资金用于日常经营。华韩公司将按综合授信全额向公司提供反担保，同时向公司 提供机器设备作抵押，担保风险可控。公司董事会已就该担保事项履行了相关审批程 序。

（三） 2013 年10 月24 日，对公司第三季度参与期货套保交易事项发表了如下 独立意见：

公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《期货交 易管理制度》。公司期货套保交易仅限于与企业正常生产经营所使用的原材料，不存 在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠 道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实 风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货 套保交易是必要的，风险是可以控制的。

（四）2013 年10 月24 日，对公司拟使用闲置资金进行委托理财事项发表了如 下独立意见：

1. 公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保

资金安全。

1. 公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。

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1. 公司及控股子公司使用自有闲置资金进行低风险与收益相对稳定的委托理

财，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作，不存在损 害广大中小股东利益的行为。

综上所述，独立董事一致同意公司使用自有闲置资金不超过 1.6 亿元进行委托理

财。

三、公司2013 年年度报告的编制和披露过程中履行职责的情况

在公司2013 年度报告的编制和披露过程中，本人严格按照中国证监会、中国证 监会广东监管局、深交所关于2013 年报编制的规定和要求，认真履行独立董事的责 任和义务，听取公司管理层向独立董事全面汇报公司的生产经营情况和重大事项的进 展情况，对公司进行了实地考察；在年审会计师进场前审阅了公司财务总监提交的年 度审计工作安排等有关资料；年审会计师出具初步审计意见后，与年审会计师召开了 见面会，听取年审会计师对公司出具的初步审计意见，沟通审计过程中发现的问题。

本人作为公司董事会下设审计监察委员会的成员，出席了审计监察委员会会议， 在公司2013 年度报告审计过程中，充分发挥审计委员会的监督作用，维护审计的独 立性。

本人是薪酬福利委员会的成员，参加了薪酬福利委员会会议，对薪酬福利委员会 2013 年度履职情况及公司董事、监事及高管人员2013 年度薪酬进行了审核。

2014年，本人将按照相关法律、法规对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、 忠实的行使独立董事的权利，更加尽职地履行独立董事义务，维护公司和股东的合法 权益。

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（此页无正文，仅用于独立董事廖正品先生2013年度述职报告签名页）

独立董事：廖正品

二○一四年三月十三日

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