FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2014

Feb 13, 2014

证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2014－06

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014 年2 月9 日以 传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第六次会议的通 知，会议于2014 年2 月12 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9 人，实际参加表 决董事9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议 案：

审议通过了《关于修改<公司对外提供财务资助管理办法>的议案》；

因经营发展需要，公司决定修改《对外提供财务资助管理办法》的“第五条第（四） 款有关公司为控股子公司提供全额财务资助的条件”，修改后的《对外提供财务资助管理 办法》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外提供财务资助管 理办法》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

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