FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2013

Dec 27, 2013

证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2013－75

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013 年12 月23 日 以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第四次会议的通 知，会议于2013 年12 月26 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9 人，实际参加表 决董事9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议 案：

一、审议通过了《关于全资子公司佛山市富大投资有限公司投资建设佛塑科技城项 目的议案》；

详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司的全资子公司投资公告》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于变更参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司增资出资方

式的议案》；

详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于变更参股公司佛山市金辉高 科光电材料有限公司增资出资方式的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

公司向控股股东广东省广新控股集团有限公司发行48,590,874股股份购买广东合捷 国际供应链有限公司55%股权事项已实施完成。2013 年12 月25 日，新增股份48,590,874 股上市，公司总股本由918,832,297 股增加至967,423,171 股。因此，需对《公司章程》

相应条款作出修改。

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修改前后章程对照如下：

原第六条“公司注册资本为人民币91883.2297 万元，实收资本为人民币91883.2297 万元。”修改为“公司注册资本为人民币96742.3171 万元，实收资本为人民币96742.3171 万元。”

原第十九条“公司的股份总数为918,832,297 股，公司的股本结构为：普通股 918,832,297 股。”修改为“公司的股份总数为967,423,171 股，公司的股本结构为：普 通股967,423,171 股。”

本事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、公司决定于2014 年1 月16 日上午11：00 在广东省佛山市禅城区汾江中路87

号三楼会场召开二○一四年第一次临时股东大会。

详见同日公告的《公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

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