FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2013－67 佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013 年10 月21 日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第三次会议的 通知，会议于2013 年10 月24 日以现场表决的方式召开，会议应出席董事9 人，实 际出席9 人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2013 年第三季度报告》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《购买银行理财产品管理制度》；

为了规范公司购买银行理财产品交易行为，有效防范投资风险，保证公司资金安 全，维护股东和公司的合法权益，根据有关法规及公司《章程》的有关规定,结合公 司的实际情况,制定《购买银行理财产品管理制度》。详见同日在巨潮资讯网发布的 《佛山佛塑科技集团股份有限公司购买银行理财产品管理制度》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于公司拟使用自有闲置资金合计不超过1.6 亿元进行委托理 财的议案》；

具体情况详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于使用自有闲置资 金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

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二○一三年十月二十六日

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