FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2013

Sep 13, 2013

－ 证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2013 56

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 9 月 9 日以 传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第四十五次会议的 通知，会议于 2013 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际 参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了 以下议案：

一、 审议通过了《关于公司的全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司拟以资产 抵押向广州银行佛山分行申请借款的议案》

1.全资子公司抵押借款概述

公司的全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司（以下简称“卓越公司”）拟向广 州银行佛山分行申请人民币 1.5 亿元的长期借款和人民币 1 亿元的短期借款，为此，卓越 公司拟将佛山市禅城区轻工三路 9 号的土地使用权、佛山市禅城区汾江北路 82 号地块的 土地使用权及卓越公司在广州银行佛山分行 1 亿元一年期的定期存单等资产为上述借款 提供抵押，具体情况如下：

卓越公司拟向广州银行佛山分行申请人民币 1.5 亿元的长期借款，借款期限三年。卓 越公司拟将其拥有的佛山市禅城区轻工三路 9 号地块的土地使用权（截至 2013 年 6 月 30 日账面净值为 7667 万元）以及公司的另一全资子公司佛山市合盈置业有限公司（以下简 称“合盈公司”）拥有的佛山市禅城区汾江北路 82 号地块的土地使用权（截至 2013 年 6

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月 30 日账面净值为 12643 万元）为此项长期借款提供抵押担保。合盈公司已同意将其拥 有的佛山市禅城区汾江北路 82 号地块的土地使用权为卓越公司本次银行借款提供抵押担 保。上述两个地块的土地使用权截至 2013 年 6 月 30 日的账面净值合计为 20310 万元。 卓越公司拟向广州银行佛山分行申请人民币 1 亿元短期借款，借款期限一年。卓越 公司拟将 1 亿元一年期的定期存单质押给广州银行佛山分行，作为此项短期借款的质押 担保。

本次抵押借款情况见下表：

借款单位	借款银行	借款金额 （万元）	借款期限	抵押资产	抵押资产涉及 金额（万元）
卓越公司	广州银行 佛山分行	15000	三年	卓越公司拥 有的佛山市 禅城区轻工 三路9 号地 块的土地使 用权	截至2013 年6 月30 日账面净 值为7667万元
				合盈公司拥 有的佛山市 禅城区汾江 北路82号地 块的土地使 用权	截至2013 年6 月30 日账面净 值为12643万元
卓越公司	广州银行 佛山分行	10000	一年	1 亿元一年 期的定期存 单	10000
合计		25000			30310

根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，卓越公司申请本次借款涉

及的抵押物金额合计为 30310 万元，没有超过公司最近一期经审计净资产的20%，因此， 本次抵押借款在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。本 次抵押借款不构成关联交易。

2.全资子公司的基本情况

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卓越公司，成立于2010年4月，注册资本人民币21566万元，法定代表人为刘亚军， 住所位于佛山市禅城区张槎三路35号德晖花园3号楼102、202房自编号之二，经营范围为 “房地产开发经营及对外投资，物业管理（以上经营项目凭有效资质证经营）；自有物业 出租，室内清洁服务”。卓越公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

	2013年6月30日（经审计）	2012年12月31日（经审计）
总资产	68959.46	44807.23
净资产	30781.70	30948.67
	2013年1-6月（经审计）	2012年1-12月（经审计）
营业收入	0	36106.45
净利润	-166.97	10017.27

3.董事会意见

公司董事会认为，卓越公司为公司的全资子公司，经营状况预期良好，资信状况良 好，贷款资金用于日常经营，风险可控。本次抵押事项，是为了满足卓越公司的经营需 要，顺利推动卓越公司房地产开发项目的实施，保障未来取得较好的收益。本次抵押借 款事项对公司2013年度的经营业绩预计不会产生重大影响。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、 审议通过了《关于公司中止竞购香港冠山发展有限公司持有的佛山华韩卫生材 料有限公司 5% 股权的议案》

2012 年 10 月 25 日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司拟竞 购香港冠山发展有限公司持有的佛山华韩卫生材料有限公司 5%股权的议案》，香港冠山 发展有限公司（以下简称“冠山公司”）以委托佛山南方产权交易所公开挂牌的方式转让 所持有的公司控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司（以下简称“华韩公司”）5%股权， 挂牌价格为人民币 209.7 万元。公司拟以 209.7 万元的价格参与本次华韩公司 5%股权的 竞购。（本事项详见 2012 年 10 月 27 日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

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网上的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于竞购控股子公司佛山华韩卫生材料有限公 司 5%股权的公告》）

冠山公司委托佛山南方产权交易所挂牌接受意向方报名期间口头通知公司因其自身 原因中止本次股权挂牌转让程序。截止目前，公司无法实施竞购，因此，公司决定中止 本次竞购华韩公司 5%股权的事项。本次中止竞购股权事项不会对公司 2013 年经营业绩 产生影响。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一三年九月十四日

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