FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2013

Feb 21, 2013

－ 证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2013 10

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 2 月 18 日以 传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第三十六次会议的 通知，会议于 2013 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际 参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了 《关于公司成立佛山市 XX 投资有限公司的议案》，具体内容详见同日发布的《公司对外 投资公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 二○一三年二月二十二日

1