FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2012

Dec 21, 2012

－ 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2012 059

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于 2012 年 12 月 17 日以传真及专人送达 的方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知，会议于 2012 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于向参股公 司佛山市金辉高科光电材料有限公司增资的议案》。（详见公司同日在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于向参股 公司佛山市金辉高科光电材料有限公司增资的公告》）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

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