FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2012

Nov 22, 2012

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2012 年 11 月 19 日 以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第三十三次会议 的通知,会议于 2012 年 11 月 22 日以现场表决的方式召开,会议由董事长李曼莉女士主 持,应出席会议董事 8 人,实际出席会议董事 8 人,全体高管人员和监事会主席列席会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

根据《公司章程》的规定,公司董事会拟增补一名董事,经公司提名委员会资格审 查并提名,公司董事会同意推荐周旭先生为第七届董事会董事候选人,提交公司二○一 二年第二次临时股东大会审议,并将以累积投票方式对董事候选人进行表决。

公司独立董事谢军先生、徐勇先生、朱义坤先生已对本议案发表独立意见。

周旭先生的简历附后。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

公司因经营的需要,拟增加公司经营范围"提供土地、房产、设备、车辆租赁服务", 具体内容如下:

原经营范围:生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及 印刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品、聚酯切片

和化纤制品(上述项目不含危险化学品,生产由分支机构经营);塑料机械设备制造、加 工及工程设计安装;辐照技术服务;房地产开发与经营,物业管理;仓储、货物的运输、 流转与配送;出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;对外投资;技术咨询服务。 经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、 机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技 术除外),经营进料加工和"三来一补"业务。

变更后经营范围:生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包 装及印刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品、聚酯 切片和化纤制品(上述项目不含危险化学品,生产由分支机构经营);塑料机械设备制造、 加工及工程设计安装;辐照技术服务;房地产开发与经营,物业管理;仓储、货物的运 输、流转与配送;出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;对外投资;技术咨询服 务。经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪 表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品 及技术除外),经营进料加工和"三来一补"业务。提供土地、房产、设备、车辆租赁服 务。

由于公司经营范围发生变更,根据《公司法》等相关规定,公司将按上述内容拟对 《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应修订。

公司经营范围的变更内容以工商行政管理部门核准登记为准。

本议案将提交公司二○一二年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向汇丰银行(中

国)有限公司无锡分行申请贸易融资额度提供人民币 2200 万元担保的议案》

本议案将提交公司二○一二年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登的《公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司拟成立佛山市来保利 XX 有限公司并注销佛山佛塑科技集 团股份有限公司来保利分公司的议案》

具体内容详见同日刊登的《公司对外投资公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、公司决定于 2012 年 12 月 14 日上午 11:00 时在佛山市禅城区汾江中路 87 号三 楼会场召开公司二○一二年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登的《公司关于召开二○一二年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

附:周旭先生简历

周旭先生,现任公司财务总监。1977 年 8 月出生,会计学硕士,国际注册内部审计 师、会计师、注册税务师。曾在广东省纺织品进出口集团结算中心工作;曾任广东省广 新控股集团有限公司结算中心副主任、资金管理部副部长。周旭先生与本公司控股股东 及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一二年十一月二十三日