FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2012

Sep 26, 2012

－ 证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2012 043

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 9 月 19 日以 传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第三十一次会议的 通知，会议于 2012 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际 参加表决董事 8 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了 以下议案：

一、审议通过了《关于公司拟转让控股子公司成都东盛包装材料有限公司 24% 股权 的议案》

详见同日发布的《公司关于转让控股子公司成都东盛包装材料有限公司 24%股权的 公告》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《公司企业债务融资工具信息披露事务管理办法》

为了加强公司信息披露事务管理，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定《公司企业债务融资工具信息披露制度》。

详见同日发布的《公司企业债务融资工具信息披露制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

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