FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2012

Aug 28, 2012

－ 证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2012 038

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 8 月 24 日以 传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第二十九次会议的 通知，会议于 2012 年 8 月 27 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由副董 事长李曼莉女士主持，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，4 名监事、4 名高 级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过 了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

选举李曼莉女士为公司董事长，任期自董事会通过之日起，与第七届董事会同期； 选举黄丙娣女士为公司副董事长，任期自董事会通过之日起，与第七届董事会同期。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（李曼莉女士、黄丙娣女士的简历附后）

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长李曼莉女士提名，同意聘任黄丙娣女士为公司总裁，任期自董事会

通过之日起，与第七届董事会同期。

• 公司独立董事谢军先生、徐勇先生、朱义坤先生已对本议案发表独立意见。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总裁黄丙娣女士提名，同意聘任周旭先生为公司财务总监（财务负责人），

任期自董事会通过之日起，与第七届董事会同期。

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公司独立董事谢军先生、徐勇先生、朱义坤先生已对本议案发表独立意见。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（周旭先生的简历附后）

四、审议通过了《关于调整公司董事会下设专业委员会成员的议案》

由于公司董事会成员发生变动，决定对董事会下设专业委员会的组成人员进行调整。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司投资建设高精度微薄电容膜项目的议案》

详见同日刊登的《公司对外投资公告》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《关于公司拟收购住友商事（中国）有限公司、住友商事化工株式 会社持有的公司控股子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司25%股权的议案》

详见同日刊登的《公司关于收购佛山市三水长丰塑胶有限公司 25%股权的公告》。 公司独立董事谢军先生、徐勇先生、朱义坤先生已对本议案发表独立意见。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司向交通银行佛

山分行申请人民币 1700 万元短期借款提供担保的议案》

详见同日刊登的《公司为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

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附：李曼莉女士、黄丙娣女士、周旭先生简历

李曼莉女士，现任公司董事长、党委副书记。1959 年 12 月出生，工商管理硕士，工 程师。曾任公司副总裁、总裁、副董事长，经纬分公司副总经理、总经理，佛山市亿达 胶粘制品有限公司总经理、副董事长；现兼任佛山纬达光电材料有限公司董事长（法定 代表人）、佛山华韩卫生材料有限公司董事长、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事长（法定 代表人）、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事长（法定代表人）、佛山富硕宏信投资有 限公司监事。李曼莉女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有本公 司股份 19031 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄丙娣女士，现任公司副董事长、总裁。1966 年 4 月出生，大学学历，注册会计师。 曾任公司董事、财务总监（财务负责人），广东省化工进出口公司财务部副经理，广东省 珠海市粤海进出口公司财务部经理，广东省广新外贸集团财务部主管，广东广新投资控 股有限公司董事、首席财务执行官兼财务部经理，广东广新投资控股有限公司董事、副 总经理。现兼任佛山市卓越房地产开发有限公司董事、佛山市合盈置业有限公司董事、 佛山市三水长丰塑胶有限公司董事、佛山市金辉高科光电材料有限公司董事。黄丙娣女 士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周旭先生，现任公司财务总监。1977 年 8 月出生，会计学硕士，国际注册内部审计 师、会计师、注册税务师。曾在广东省纺织品进出口集团结算中心工作；曾任广东省广 新控股集团有限公司结算中心副主任、资金管理部副部长。周旭先生与本公司控股股东 及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

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