FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2012

Jun 15, 2012

－ 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2012 025

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于 2012 年 6 月 8 日以传真及专人送达的 方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2012 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于成立高分子智能节能贴膜项目公司的议案》 （详见同日 发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司对外投资公告）；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向招商银 行股份有限公司佛山季华支行申请综合授信提供担保金额调整为人民币2000 万元 的议案》 （详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担 保的公告）；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司提供财务 资助的议案》 （详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提 供财务资助的公告）；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

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