FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2012

Mar 8, 2012

－ 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2012 006

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年3月6日，公司董事会接到董事会秘书罗汉均先生递交的书面辞职报告。 因工作调整，罗汉均先生辞去公司董事会秘书的职务。罗汉均先生辞去公司董事会 秘书职务后仍担任公司副总裁职务。罗汉均先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职， 公司董事会对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

为了保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会于2012年3月7日召开第七届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任何 水秀女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期，自董事会通过之日起生效。

（详见同日刊登的《公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》）

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

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