FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2012

Mar 2, 2012

－ 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2012 004

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于 2012 年 2 月 27 日以传真及专人送达 的方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2012 年 3 月 1 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过 了《关于公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司提供人民币 3000 万元借款的 议案》。（详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛 山佛塑科技集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

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