FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2011

Nov 15, 2011

－ 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2011 042

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于2011 年11 月11 日以传真及专人送达 的方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第十八次会议的通知，会议于2011 年11 月15 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议 案：

一、审议通过了《关于公司转让控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司 16% 股权的议案》；

本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让控股子公司佛山市金辉高科 光电材料有限公司 16%股权的提示性公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司拟在广西南宁市开发区佛塑科技南宁经纬分公司投 资建设年产 3000 吨环保复合材料生产线项目》；

本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司对外投资公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、公司决定召开二○一一年第二次临时股东大会，召开时间待定。

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一一年十一月十六日

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