FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2011

Oct 27, 2011

－ 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2011 039

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于 2011 年 10 月 21 日以传真及专人送达 的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第十七次会议的通知，会议于 2011 年 10 月 25 日在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长 黄平先生主持，应到董事 9 人，实到 9 人，全体监事、高管人员列席会议。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银 行佛山分行申请综合授信人民币 2500 万元提供担保的议案》 （详见同日刊登的《佛 山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司“十二五”战略规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

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