FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2011

Sep 2, 2011

－ 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2011 034

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于2011 年8 月26 日以传真及专人送达 的方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第十六次会议的通知，会议于2011 年8 月31 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。会议 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向参股公司佛山杜邦鸿基薄膜有限公司增资的议案》；

本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上 发布的《关于向参股公司佛山杜邦鸿基薄膜有限公司增资的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司向攀枝花 市商业银行成都分行申请银行承兑汇票敞口授信人民币 3000 万元提供担保的议 案》；

本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上 发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向大华银 行（中国）有限公司广州分行和华一银行上海嘉定支行申请综合授信额度提供合计 710 万美元担保的议案》；

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本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上

• 发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

  • 该议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
  1. 公司为佛山纬达光电材料有限公司向大华银行（中国）有限公司广州分行申

• 请不超过5 亿日元综合授信提供410 万美元担保的事项

  • 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  1. 公司为佛山纬达光电材料有限公司向华一银行上海嘉定支行（以下简称“华

• 一银行”）申请人民币 2970 万元综合授信提供 300 万美元担保的事项

  • 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一一年九月二日

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