FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2011

Aug 16, 2011

－ 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2011 031

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于 2011 年 8 月 1 日以传真及专人送达的 方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第十五次会议的通知，会议于 2011 年 8 月 12 日在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长 黄平先生主持，应到董事 9 人，实到 9 人，全体监事、高管人员列席会议。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议以下议案：

一、审议通过了《公司 2011 年半年度报告》正文及摘要；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司拟在佛山市三水区佛塑三水新材料工业园投资建设 佛塑员工村的议案》。

本议案的具体内容详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司对外投资 公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

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