FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2011

Apr 12, 2011

－ 证券代码：000973 证券简称：佛塑股份 公告编号：2011 021

佛山塑料集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司董事会于 2011 年 4 月 6 日以传真及专人送达的方式 向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第十二次会议的通知，会议于 2011 年 4 月 10 日在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长黄平先 生主持，应到董事 9 人，实到 9 人，董事会秘书罗汉均先生、监事会主席周志辉先 生列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议以下议案：

一、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司拟使用控股股东广东省广新控股集团有限公司短期 融资券额度的议案》 （详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司关联交易公告》） 表决结果：关联董事黄平、陈胜光回避表决，其余 7 名董事同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

佛山塑料集团股份有限公司董事会

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