FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2011

Mar 24, 2011

－ 证券代码：000973 证券简称：佛塑股份 公告编号：2011 017

佛山塑料集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司董事会于2011年3月21日以传真及专人送达的方式 向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议于2011年3 月24日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会 议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司的控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司投资建设锂离子 电池隔膜三期项目的议案

本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上 发布的《佛山塑料集团股份有限公司的控股子公司投资公告》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于公司的全资子公司无锡环宇包装材料有限公司对外转让 BOPP 一线设 备的议案

公司的全资子公司无锡环宇包装材料有限公司（以下简称“环宇公司”）现有两 条BOPP 生产线，年产能共40000 吨，其中一线（年产能15000 吨）产能相对较小， 使用年限相对较长。为进一步调整公司的产品结构，提升环宇公司整体盈利能力， 拟将环宇公司BOPP 一线设备对外转让。截至2010 年12 月31 日，该生产线设备经 审计账面净值为人民币1991 万元。公司拟按不低于1991 万元并采用竞争性谈判方 式按价高者得原则对该生产线设备进行处置。本次设备转让预计对公司本年度收益 不会产生重大影响。

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董事会认为：转让环宇公司BOPP 一线设备有利于进一步优化公司产品结构，提 升环宇公司的整体盈利能力，并将为环宇公司进一步向高端化发展预留空间。以不 低于经审计账面净值的价格公开转让，符合公司和股东的利益。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

佛山塑料集团股份有限公司董事会

二○一一年三月二十五日

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