FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2011

Mar 18, 2011

－ 证券代码：000973 证券简称：佛塑股份 公告编号：2011 014

佛山塑料集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司董事会于2011年3月14日以传真及专人送达的方式 向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第十次会议的通知，会议于2011年3 月18日以现场投票表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于变更公司名称的议案

为适应公司战略及经营发展的需要，拟将公司名称“佛山塑料集团股份有限公 司”变更为“佛山佛塑科技集团股份有限公司”，英文名称“FOSHAN PLASTICS GROUP CO., LTD.”变更为“FSPG HI-TECH CO., LTD.”。

本事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于修改《公司章程》的议案

因公司拟变更名称，需对《公司章程》相应条款作出修改。 修改前后章程对照如下：

原第二条“公司是经佛山市人民政府以佛府办复[1987]106 号文和广东省人民 政府以粤办函[1988]165 号文批准设立的股份公司，1992 年经广东省企业股份制试 点联审小组以粤联审办[1992]36 号文批准进行了企业股份制规范化改造，1994 年经 广东省体改委以粤体改[1994]14 号文批准确认为规范的定向募集股份有限公司，并 正式更名为佛山塑料集团股份有限公司(以下简称“公司”)。公司在广东省工商行 政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为4400001007141。”

修改为“公司是经佛山市人民政府以佛府办复[1987]106 号文和广东省人民政

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府以粤办函[1988]165 号文批准设立的股份公司，1992 年经广东省企业股份制试点 联审小组以粤联审办[1992]36 号文批准进行了企业股份制规范化改造，1994 年经广 东省体改委以粤体改[1994]14 号文批准确认为规范的定向募集股份有限公司，并正 式更名为佛山塑料集团股份有限公司。2011 年经佛山市工商行政管理局核准变更名 称为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在佛山市工商行政 管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为4400001007141。”

原第四条：“公司注册中文名称：佛山塑料集团股份有限公司

公司注册英文名称：FOSHAN PLASTICS GROUP CO., LTD.”

修改为“公司注册中文名称：佛山佛塑科技集团股份有限公司

公司注册英文名称：FSPG HI-TECH CO., LTD.”

因公司控股股东名称变更，需对《公司章程》相应条款作出修改。

原第十八条：“公司发起人为佛山市国有资产管理办公室、佛山市塑料皮革工业 合作联社，其中佛山市国有资产管理办公室认购的股份经佛山市人民政府授权由佛 山市塑料工贸集团公司持有；佛山市塑料皮革工业合作联社认购的股份已于2002 年11 月22 日转让给佛山富硕宏信投资有限公司；佛山市塑料工贸集团公司认购的 股份已于2009 年8 月转让给广东省广新外贸集团有限公司。”

修改为“公司发起人为佛山市国有资产管理办公室、佛山市塑料皮革工业合作 联社，其中佛山市国有资产管理办公室认购的股份经佛山市人民政府授权由佛山市 塑料工贸集团公司持有；佛山市塑料皮革工业合作联社认购的股份已于2002 年11 月22 日转让给佛山富硕宏信投资有限公司；佛山市塑料工贸集团公司认购的股份已 于2009 年8 月转让给广东省广新外贸集团有限公司（2011 年1 月更名为广东省广 新控股集团有限公司）。”

本事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向中国银行无锡分行的 686.70 万元人民币和304.87 万美元借款提供担保的议案

本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上 发布的《佛山塑料集团股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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四、公司决定于 2011 年 4 月 8 日上午 11 ： 30 时在佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场召开二○一一年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

佛山塑料集团股份有限公司董事会

二○一一年三月十九日

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