FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2011

Feb 28, 2011

－ 证券代码：000973 证券简称：佛塑股份 公告编号：2011 009

佛山塑料集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司董事会于 2011 年 2 月 15 日以传真及专人送达的方式向 全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第九次会议的通知，并于 2011 年 2 月 25 日 在公司总部三楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长黄平先生主持，应到董事 9 人，实到 9 人，全体监事列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2010 年年度报告》正文及摘要；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2010 年度董事会报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》；

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度归属于母公司股东的净 利润（母公司）为 107,999,515.86 元，加上年初未分配利润（母公司）-227,236,589.62 元， 本年度可供股东分配利润（母公司）为-119,237,073.76 元。

鉴于公司 2010 年度可供股东分配利润（母公司）为负数，公司 2010 年度利润分配 预案拟为：2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2011 年度会计师事务

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所的议案》；

续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2011 年度的会计师事务所，2011 年年度审计 费用为73 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 五、审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》 （详见同日公告的《公司内部控制

• 的自我评价报告》） ；

公司独立董事谢军、徐勇、朱义坤对本议案发表了独立意见。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《关于公司 2011 年预计发生日常关联交易事项的议案》 （详见同日 公告的《公司日常关联交易事项公告》）；

会议逐项审议表决通过了该议案，表决情况如下：

• （1）公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司采购的关联交易事项，关联

• 董事黄平、陈胜光回避表决，出席会议的其余7 名董事同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  • （2）公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购的关联交易事项，关联董事李曼莉回避

• 表决，出席会议的其余8 名董事同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （3）公司向佛山市亿达胶粘制品有限公司采购的关联交易事项，关联董事李曼莉回

• 避表决，出席会议的其余8 名董事同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  • （4）公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司销售的关联交易事项，关联

• 董事黄平、陈胜光回避表决，出席会议的其余7 名董事同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• （5）公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关联交易事项，关联董事李曼莉回避

• 表决，出席会议的其余8 名董事同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （6）公司向佛山市亿达胶粘制品有限公司销售的关联交易事项，关联董事李曼莉回

• 避表决，出席会议的其余8 名董事同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （7）公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供管理服务关联交易事项，关联董事李曼

• 莉回避表决，出席会议的其余8 名董事同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  • （8）公司向宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司提供管理服务关联交易事项，关联董事

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李曼莉回避表决，出席会议的其余8 名董事同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

（9）公司向佛山市亿达胶粘制品有限公司提供管理服务关联交易事项，关联董事李 曼莉回避表决，出席会议的其余8 名董事同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

（10）公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司出租物业关联交易事项，关联董事李曼莉 回避表决，出席会议的其余8 名董事同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

以上日常关联交易中（1）-（3）项采购的关联交易预计发生总额11,020 万元，将 合并为《公司2011 年预计发生日常采购关联事项的议案》提交公司二○一○年年度股东 大会审议，关联股东将回避在股东大会上对相关议案的表决。

以上日常关联交易中（4）—（6）项销售产品的关联交易预计发生总额61,900 万元， 将合并为《公司2011 年预计发生日常销售关联事项的议案》提交公司二○一○年年度股 东大会审议，关联股东将回避在股东大会上对相关议案的表决。

公司独立董事谢军、徐勇、朱义坤事前已认可上述日常关联交易事项并发表独立意 见。

七、审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》；

根据实际情况，公司拟调整独立董事年度津贴，由 6 万元/人（含税）调整为每年 7.2 万元/人（含税），按月发放。

此议案将提交公司 2010 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后，公司独立董 事的年度津贴按调整后标准自 2011 年 1 月起计发。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过了《关于公司 2011 年度预计参与期货套保交易事项的议案》 （详见同 日公告的《公司关于 2011 年度预计参与期货套保交易事项的公告》）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

九、审议通过了《关于修订公司 < 对外担保管理办法 > 的议案》 （修订后的公司<对外 担保管理办法 > 详见同日公告）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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十、公司决定于 2011 年 4 月 8 日上午 10 ： 00 时在佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼 会场召开二○一○年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、二、三、四、七项议案及《公司2011 年预计发生日常采购关联事项的议 案》、《公司2011 年预计发生日常销售关联事项的议案》提交公司二○一○年年度股东大 会审议。

佛山塑料集团股份有限公司

董事会 二○一一年三月一日

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