FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2010

Jul 29, 2010

－ 证券代码：000973 证券简称：佛塑股份 公告编号：2010 032

佛山塑料集团股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司董事会于 2010 年 7 月 16 日以传真及专人送达的方 式向全体与会人员发出了关于召开第六届董事会第四十八次会议的通知，会议于 2010 年 7 月 27 日在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长 黄平先生主持，应到董事 9 人，实到 9 人，董事会秘书罗汉均先生、监事会主席傅 爱定女士列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通 过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2010 年半年度报告》正文及摘要 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司拟投资建设多功能薄膜研制开发试验生产线项目的 议案》

为了加强新产品的研发和自主创新能力，研制开发更多高附加值的产品，提升 公司竞争力和市场地位，公司拟投资建设一条有效宽度 2.4 米多功能双向拉伸薄膜 试验线，用于研发多种类型的高附加值薄膜新产品。该项目总投资约 3366 万元，选 址佛山市禅城区公司自有厂房，项目建设期为 13 个月，项目所需资金由公司自筹解 决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于与广东广新投资控股有限公司合作 “晶硅太阳能电池 用 PVDF 膜及背板研发项目”的议案》

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详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司关联交易公告》。

表决结果：关联董事黄平先生、陈胜光先生回避表决，其余 7 名董事中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司拟向参股企业佛山东林包装材料有限公司借款 3000 万元的议案》

详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司关联交易公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司对外担保管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

佛山塑料集团股份有限公司董事会

二○一○年七月二十九日

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