FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2009

Nov 20, 2009

－ 证券代码：000973 证券简称：佛塑股份 公告编号：2009 074

佛山塑料集团股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司董事会于 2009 年 11 月 12 日以传真及专人送达的方 式向全体与会人员发出了关于召开第六届董事会第三十八次会议的通知，会议于 2009 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公 司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请人民币1900 万元进口开证及进口押汇额度提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司为控股子公司提供担保 的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

佛山塑料集团股份有限公司董事会 二○○九年十一月二十一日

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