FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2009

Aug 15, 2009

－ 证券代码：000973 证券简称：佛塑股份 公告编号：2009 049

塑料集团股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司董事会于 2009 年 8 月 3 日以传真及专人送达的方式 向全体与会人员发出了关于召开第六届董事会第三十二次会议的通知，并于 2009 年 8 月 13 日在佛塑大厦二楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长冯兆征先生 主持，应到董事 7 人，实到 7 人，全体监事列席会议。会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《公司 2009 年半年度报告》正文及摘要

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于提前终止经营和清算控股子公司佛山冠达复合材料有限 公司的议案》

佛山冠达复合材料有限公司（以下简称“冠达公司”）是本公司的控股子公司， 成立于 2000 年 6 月，注册资本 320 万美元，本公司和香港冠山发展有限公司出资比 例分别为 94.53%、5.47%；法定代表人：高翩；注册地址：佛山市禅城区东鄱南路 8 号；经营范围：生产经营聚氨脂、聚氯乙烯涂层复合产品、塑料片材料，木纹片 及其深加工制品。该公司经营期为 11 年，营业期限至 2011 年 6 月 20 日期满。截止 2008 年 12 月 31 日，该公司（经审计）资产总额 1136.83 万元，负债总额 1141.75 万元， 2008 年度实现净利润-1352.23 万元。

冠达公司主要生产 PU 合成革、PVC 压延贴布革、PU 直接涂布产品。由于冠 达公司的 PU 合成革生产设备速度慢、能耗高，导致生产成本偏高，产品利润空间

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较小，加上近期受国际金融海啸的影响，市场萎缩，近三年累计亏损严重，若继续 经营将扩大股东损失。因此，依据《中外合资经营企业法》等的有关规定，经冠达 公司双方股东协商，决定依照法律法规等相关程序依法提前终止经营和清算冠达公 司。

公司董事会认为：提前终止经营和清算冠达公司，有利于减少合资双方股东利 益的损失，因此，同意冠达公司提前终止经营并实施清算。该事项不会对公司当期 业绩产生重大影响。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

佛山塑料集团股份有限公司 董事会

二○○九年八月十五日

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