FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2007

Sep 22, 2007

－ 股票简称：佛塑股份 股票代码：000973 公告编号：2007 042

佛山塑料集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司董事会于 2007 年 9 月 11 日以传真及专人送达的 方式向全体与会人员发出了关于召开第六届董事会第二次会议的通知，并于 2007 年 9 月 21 日在公司二楼会议室以现场表决方式举行。会议由董事长冯兆征 先生主持，应到董事 7 人，实到 7 人，全体监事列席，会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》；

根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求， 公司落实开展关于加强公司治理专项活动，完成了公司治理情况自查、接受公众 评议、整改提高等三个阶段的工作，并按要求制定了关于加强公司治理专项活动 的整改报告。（详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司关于加强公司治理 专项活动的整改报告》）

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司对成都中小企业信用担保有限责任公司为公司 的控股子公司成都东盛包装材料有限公司向成都高新创新投资公司申请人民币

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500 万元短期借款的担保提供反担保的议案》；

由于成都中小企业担保公司为公司的控股子公司成都东盛包装材料有限公 司(以下简称“成都东盛公司”)向成都高新创新投资公司申请人民币 500 万元期 限为两年的借款提供全额担保，公司拟按该笔借款全额对成都中小企业担保公司 提供反担保，担保协议将在成都高新创新投资公司同意成都东盛公司的贷款申请 后签订。（本担保事项情况详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司对外担 保公告》）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

佛山塑料集团股份有限公司

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