FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2007

Sep 4, 2007

佛山塑料集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司董事会于 2007 年 8 月 23 日以传真及专人送达的 方式向全体与会人员发出了关于召开第六届董事会第一次会议的通知,并于 2007 年 9 月 3 日在公司二楼会议室以现场表决方式举行。会议由董事长冯兆征 先生主持,应到董事 7 人,实到 7 人,监事会主任列席,会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、 公司董事会采用记名投票表决方式,选举冯兆征先生为公司董事长; 选举吴跃明先生为公司副董事长。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、根据董事长冯兆征先生提名,并经董事会提名委员会审议通过的总裁候 选人名单,经公司董事会审议通过,同意聘任吴跃明先生为公司总裁;根据董事 长冯兆征先生的提名,同意聘任罗汉均先生为公司董事会秘书。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、 根据总裁吴跃明先生的提名,聘任罗汉均先生、李曼莉女士、周志辉 先生、陶洛成先生、刘亚军先生为公司副总裁;聘任吕森先生为公司财务负责人; 聘任吴耀根先生为公司总工程师。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、 审议通过了《关于调整公司董事会下设各专业委员会成员的议案》。

由于换届选举后公司董事会成员发生变动,决定对董事会下设各专业委员会 的组成人员做出调整。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

佛山塑料集团股份有限公司

董事会

二○○七年九月四日

附件 1:当选人员简历

冯兆征先生、吴跃明先生、罗汉均先生、吴耀根先生的简历详见同日在《中 国证券报》和《证券时报》上刊登的《佛山塑料集团股份有限公司 2007 年第一 次临时股东大会决议公告》。

李曼莉女士,工商管理硕士,工程师,1959 年 12 月出生,曾任本公司董事、 原佛山市塑料八厂有限公司副总经理、佛山市万达胶粘制品有限公司总经理、佛 山市亿达粘胶制品有限公司总经理、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、宁波杜邦 帝人鸿基薄膜有限公司董事;2000 年起任本公司副总裁,现兼任经纬分公司总 经理、佛山塑料集团临汾经纬塑料有限公司执行董事、佛山市亿达胶粘制品有限 公司副董事长、佛山纬达光电材料有限公司董事长、佛山富硕宏信投资有限公司 监事。李曼莉女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;现持有本公 司股份数 40073 股;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

刘亚军先生,硕士,工程师,1963 年 3 月出生,曾任原佛山市塑料二厂有 限公司副总经理、本公司董事、佛山市三水长丰塑胶有限公司董事长、佛山冠丰 塑胶有限公司董事长、佛山华塑装饰材料有限公司董事;2000 年起任本公司副 总裁,刘亚军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;现持有本公 司股份数 30825 股;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

周志辉先生,大专,1955 年 2 月出生,曾任原佛山市塑料一厂车间主任、 生产经营部副部长兼生产科长、副厂长兼生产部部长、原佛山东方包装材料有限 公司副总经理、无锡环宇包装材料有限公司总经理、本公司总裁助理、原生产制 造部总经理;2004 年起任本公司副总裁,现兼任东方分公司总经理、佛山易事 达电容材料公司董事长、无锡环宇包装材料有限公司董事、成都东盛包装材料有 限公司董事。周志辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有 持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

陶洛成先生,工商管理硕士,高级工程师,1957 年 8 月出生,曾任原佛山 市塑料三厂技术科科长、副厂长、原佛山市塑料三厂有限公司副总经理、原鸿基 分公司副总经理、公司总裁助理、原特殊产品发展部总经理,2004 年起任本公 司监事,现兼任鸿基分公司总经理、佛山市三水顺通切片有限公司负责人。陶洛 成先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司股份; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕森先生,大专学历,会计师,1946 年 12 月出生,曾任本公司董事、总会 计师,现兼任本公司财务会计部总经理、佛山富硕宏信投资有限公司监事会主任。 吕森先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有本公司股份数 32058 股;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。