FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2007

Aug 18, 2007

－ 股票简称：佛塑股份 股票代码：000973 公告编号：2007 029

佛山塑料集团股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司董事会于 2007 年 8 月 6 日以传真及专人送达的方 式向全体与会人员发出了关于召开第五届董事会第三十次会议的通知，并于 2007 年 8 月 16 日在佛塑大厦二楼会议室以现场表决方式举行。会议由董事长冯兆征先生 主持，应到董事 9 人，实到 9 人，5 名监事列席，会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2007 年半年度报告》正文及摘要；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

公司董事会拟进行换届选举并调整成员人数，因此，拟对公司章程相关条款作 以下修改：

1、公司章程第三十四条原为：有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个 月以内召开临时股东大会：

• （一）董事人数少于6 人时；

• （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

• （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求 时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

• （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

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修改为：有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东 大会：

• （一）董事人数少于5 人时；

• （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

• （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求 时；

• （四）董事会认为必要时；

• （五）监事会提议召开时；

• （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

• 2、公司章程第一百零六条原为：董事会由9 名董事组成，设董事长1 人，副

• 董事长1 人。

修改为：董事会由7 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人。 该事项须提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第五届董事会于 2007 年 9 月任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定，经公司提名委员会对候选人的资格审查，董事会提名冯兆征先生、吴跃 明先生、罗汉均先生、吴耀根先生、丑建忠先生、谢军先生、徐勇先生为公司第六 届董事会董事候选人，其中丑建忠先生、谢军先生、徐勇先生为公司第六届董事会 独立董事候选人。现任独立董事对本议案无异议。

该议案须提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议，并将以累积投票的方式对 候选人进行逐个表决。独立董事候选人的有关资料将提交有关监管机构审核，审核 无异议后方可提交股东大会审议。

董事候选人简历、独立董事候选人声明和独立董事提名人声明见附件。

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表决结果：本次参会的 9 名董事对以上候选人进行了逐个表决，其中每位候选 人都获得了：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

2003 年 4 月 9 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议和 2003 年 6 月 13 日召开的公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了《关于给予独立董事津贴的议 案》。现根据公司实际情况，公司董事会拟调整独立董事年度津贴，由原来的 2.4 万 元/人（含税）调整为 3.6 万元/人（含税），按月发放；独立董事履行公司职责时所 发生的合理交通费、通讯费和食宿费用等据实报销。

该议案须提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过的当 月起执行。

五、审议通过了《关于公司为参股子公司佛山市亿达胶粘制品有限公司向交通 银行佛山分行申请 1000 万元综合授信提供担保的议案》；

详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司对外担保公告》、《佛山塑料集团 股份有限公司关联交易公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司为控股子公司无锡环宇包装材料有限公司向中国银 行无锡分行申请 4100 万元综合授信提供担保的议案》；

详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司对外担保公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于调整公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向新

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加坡大华银行广州分行申请综合授信提供担保金额的议案》；

详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司对外担保公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述三项担保事项发生后，公司累计对外担保金额为人民币 9828 万元，占上年 度经审计净资产值的 7.44%。

八、审议通过了《关于公司为向上海浦东发展银行广州分行五羊支行申请总额

1 亿元授信融资将所持有的佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 49% 股权作为质押的议案》；

公司拟向上海浦东发展银行广州分行五羊支行（以下简称“浦发银行”）申请总 额 1 亿元授信融资，并将持有的佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称“杜邦鸿基 公司”）49%股权质押给浦发银行用于本次授信融资。经审计，截止 2006 年 12 月 31 日，杜邦鸿基公司净资产为 5.86 亿元。

公司将于该授信获得浦发银行批准后与其签订相关的质押合同及办理相关手 续。

该事项须提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九 、 决定于 2007 年 9 月 3 日上午 9 ： 30 时在佛山市汾江中路 84 号三楼会场召 开公司二○○七年第一次临时股东大会。

详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司关于召开二○○七年第一次临时 股东大会的通知》。

佛山塑料集团股份有限公司

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附件：董事候选人简历

冯兆征先生，现任本公司董事长，1950 年 9 月出生，工商管理硕士，中共佛山 市第十届委员会候补委员，广东省第十届人民代表大会代表，全国轻工业系统劳动 模范。历任佛山市塑料皮革工业公司办公室副主任，佛山市人事局秘书科科长、副 局长；1989 年起任本公司副董事长、副总经理；1993 年起任本公司董事长。现兼任 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事长、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事长、佛山 富硕宏信投资有限公司董事长。冯兆征先生与本公司控股股东及实际控制人不存在 关联关系；持有本公司股份数 56101 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

吴跃明先生，现任本公司副董事长、总裁，1955 年 6 月出生，工学硕士，经济 师。历任佛山市塑料皮革工业公司人事科副科长、财务科副科长、副经理；1988 年 起任本公司副董事长、副总经理；1992 年曾挂职省计委外贸财经处副处长；原东方 分公司负责人；2000 年起任本公司副董事长、总裁。现兼任无锡环宇包装材料有限 公司董事长、成都东盛包装材料有限公司董事长、佛山富硕宏信投资有限公司董事。 吴跃明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数 52094 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗汉均先生，现任本公司董事、董事会秘书，1954 年 11 月出生，工商管理硕 士。历任原佛山市塑料一厂人保科科长、办公室主任，本公司总经理办公室副主任、 主任，总经理助理；1998 年起任本公司董事、董事会秘书。现兼任本公司审计法务 部总经理、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事、 佛山富硕宏信投资有限公司董事。罗汉均先生与本公司控股股东及实际控制人不存 在关联关系；持有本公司股份数 30825 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

吴耀根先生，现任本公司董事、总工程师，1956 年 8 月出生，工学硕士，高级 工程师，广东省突出贡献专家，国务院批准享受政府特殊津贴专家，佛山市第九届

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政协委员。历任原佛山市塑料一厂技术科副科长、副厂长，原东方包装材料有限公 司副总经理。1998 年起任本公司董事、总工程师。现兼任佛山金辉高科光电材料有 限公司董事长、佛山东林包装材料有限公司董事长、佛山纬达光电材料有限公司董 事。吴耀根先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份 数 40073 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 独立董事候选人简历：

丑建忠先生，1967 年 5 月出生，经济学博士，高级经济师，现任本公司外部 董事、广东证券股份有限公司高级经济师、广东省风险促进会副理事长、香港品质 管理协会资深会员、广东省体改研究会特聘顾问、暨南大学工商管理硕士兼职导师、 广东金融学会理事。丑建忠先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系； 没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

谢军先生， 1969 年 11 月出生，管理学（会计学）博士，现任华南师范大学经 济与管理学院副教授、会计系主任、硕士研究生导师、广东省税务学会理事、广东 省审计学会理事、广东企业财务管理学会副会长、九三学社成员；兼任佛山市路桥 建设有限公司外部董事。谢军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系； 没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

徐勇先生，1959 年 9 月出生，管理学博士，现任中山大学管理学院教授、博 士生导师、中山大学管理学院副院长，为广东省人民政府发展研究中心特约研究员、 广东市场经济研究会理事、广东企业文化研究会常务理事、广东企业联合会常务理 事、副秘书长。曾兼任中山大学广东发展研究院副院长。徐勇先生与本公司控股股 东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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