FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2007

Jun 28, 2007

－ 股票简称：佛塑股份 股票代码：000973 公告编号：2007 021

佛山塑料集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司董事会于 2007 年 6 月 15 日以传真及专人送达的方 式向全体与会人员发出了关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知，并于 2007 年 6 月 27 日在佛塑大厦二楼会议室以现场表决方式举行。会议由董事长冯兆征先生 主持，应到董事 9 人，实到 9 人，5 名监事列席，会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向新加坡 大华银行广州分行申请人民币 1600 万元综合授信提供担保的议案》；

公司拟为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司（以下简称“纬达公司”）向 新加坡大华银行广州分行申请人民币1600 万元期限为一年的综合授信提供担保，担 保协议将在新加坡大华银行广州分行同意纬达公司的贷款申请后签订。(本担保事项 情况详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》) 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司向广东发 展银行佛山分行申请人民币 500 万元综合授信提供担保的议案》；

公司拟为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司（以下简称“华韩公司”）向 广东发展银行佛山分行申请人民币500 万元期限为一年的综合授信提供担保，担保 协议将在广东发展银行佛山分行同意华韩公司的贷款申请后签订。(本担保事项情况 详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》) 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司内部控制制度》 （详见同日登载在巨潮资讯网上的《佛 山塑料集团股份有限公司内部控制制度》） ；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司独立董事制度》 （详见同日登载在巨潮资讯网上的《佛 山塑料集团股份有限公司独立董事制度》） ；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司接待和推广制度》 （详见同日登载在巨潮资讯网上的《佛 山塑料集团股份有限公司接待和推广制度》） 。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

佛山塑料集团股份有限公司

董事会

二○○七年六月二十八日