FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2006

Sep 29, 2006

－ 证券简称： G 佛塑 证券代码： 000973 公告编号： 2006 029

佛山塑料集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司董事会于 2006 年 9 月 18 日以传真及专人送达的方 式向全体与会人员发出了关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知，并于 2006 年 9 月 28 日在佛塑大厦二楼会议室以现场表决方式举行。会议由董事长冯兆征先生 主持，应到董事 9 人，实到 9 人，5 名监事列席，会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司章程修改的议案》：

公司 2005 年度资本公积金转增股本方案已于 2006 年 6 月实施完毕(详见 2006 年 5 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《佛山塑料集团股份有限公司 2005 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告》 ) ，公司总股份数变为 612,554,865 股，因此，拟对《公司章程》中相应的条款进行修改，并提请股东大 会授权公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。《公司章程》修改的具体内容 如下：

公司章程第六条：“公司注册资本为人民币40836.991 万元。”改为“公司注册 资本为人民币61255.4865 万元”；

公司章程第十九条：“公司的股份总数为408,369,910 股，公司的股本结构为： 普通股408,369,910 股。”改为“公司的股份总数为612,554,865 股，公司的股本结 构为：普通股612,554,865 股。”

该议案提交公司2006 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 公司确定于2006 年10 月24 日上午9：00 时在佛山市汾江中路84 号三 楼会场召开公司2006 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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