FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2004

Feb 9, 2004

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**佛塑股份：第四届董事会第三十一次会议决议公告

**2004-02-10 06:49   

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股票简称：佛塑股份　　股票代码：000973　　公告编号：2004－004

佛山塑料集团股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2004年2月6日在公司会议室举

行，由董事长冯兆征先生主持，会议应到董事9人，实到9人，5名监事列席，会议符合《公司

法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司2003年年度报告》正文及摘要；

二、《公司2003年度董事会报告》；

三、《公司2003年度利润分配预案》；

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，佛山塑料集团股份有限公司2003年度实现净

利润117,811,239.67元，提取10%法定盈余公积金11,781,123.97元，提取5%公益金

5,890,561.98元，加上年初未分配利润28,588,372.35元，本年度可供股东分配利润

为128,727,926.07元。

以2003年末股份总数373,450,600股为基数，按每10股派现金2.10元(含税)，共分配普通

股股利78,424,626.00元，结余的未分配利润50,303,300.07元全部结转至下一年度，由全体股

东共享。

公司2003年度不进行资本公积金转增股本。

四、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度的会计师事务所的议案》；

续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度的会计师事务所，年度审计费用为63万

元。

五、《引进年产11000吨三层共挤MCP薄膜生产线项目的议案》。

公司拟引进年产11000吨三层共挤镀铝级无拉伸聚丙烯（MCP）薄膜生产线， MCP薄膜作为

真空镀铝基材，广泛应用于高档的食品、药品包装和装饰品行业。目前国内市场对高效优质的

真空镀铝薄膜的需求量越来越大，为MCP薄膜提供了良好的市场机遇。

该项目总投资11700万元，项目预计建设期14个月。项目达产后，年产能达11000吨，预计

年销售收入（含税）14740万元，财务内部收益率19.71%。所需资金由公司自筹或向银行贷款

解决。

以上议案中，第一项议案《公司 2003年年度报告》正文及摘要、第二项议案《公司2003

年度董事会报告》、第三项议案《公司2003年度利润分配预案》和第四项议案《续聘广东正中

珠江会计师事务所为公司2004年度的会计师事务所的议案》将提交公司2003年年度股东大会审

议。

六、公司决定于2004年3月12日上午10：00时在佛山市汾江中路84号三楼会场召开二○○三

年年度股东大会。

佛山塑料集团股份有限公司董事会

二○○四年二月十日

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