FSPG HI-TECH CO., LTD - Board/Management Information 2003

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**佛塑股份：第四届董事会第二十九次会议决议公告

**2003-12-30 06:43

股票简称：佛塑股份　　　　股票代码：000973　　　公告编号：2003-029

佛山塑料集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2003年12月26日在公司会议室

举行，由董事长冯兆征先生主持，会议应到董事9人，实到9人，3名监事列席，会议符合《公司

法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《关于合资生产经营偏光膜项目的议案》：

公司拟与英属维京群岛亚化光电控股有限公司、英属维京群岛亚化国际（股）公司共同投

资建立合资公司，生产经营偏光膜。拟成立的合资公司计划注册资本735万美元，各方出资计划

如下：佛山塑料集团股份有限公司出资404.25万美元，占注册资本的55％；英属维京群岛亚化

光电控股有限公司出资211.68万美元，占注册资本的28.8％；英属维京群岛亚化国际（股）公

司出资119.07万美元，占注册资本的16.2％。该项目预计建设期一年，达产后预计年产能100万

平方米，年销售收入约3亿元。所需资金由公司自筹或向银行贷款解决。

偏光膜是液晶显示器（LCD）的关键组件，广泛应用于IT行业，是一种集合光物理学、高

分子新材料加工、精细化工等科技的高技术光电材料。投资偏光膜符合公司"发展高科技新材

料"的发展战略，是公司进军IT行业的切入点，使公司的产品结构向"新材料、相关多样化"的

方向转移的又一重要部署，有利于进一步提升公司的整体技术水平和竞争力。

该项目选址于佛山市三水区的佛塑新材料工业园内，占地33.43亩。为此，公司于2003年7

月8日与佛山市三水中心科技工业区西南工业园有限公司签订的《土地使用权转让协议书》将

进行相应更改（有关购地情况已在2003年7月9日的《中国证券报》、《证券时报》的《佛山塑

料集团股份有限公司购买土地的公告》中披露）并签订补充协议，本公司受让的工业用地由

957.18亩修改为923.75亩，转让总价款由人民币3828.72万元修改为人民币3695万元，每亩土

地转让价格不变。届时由本项目中拟成立的合资公司与佛山市三水中心科技工业区西南工业园

有限公司直接签订新的购地合同，购买位于佛塑新材料工业园内的33.43亩土地。

佛山塑料集团股份有限公司

董　事　会

二○○三年十二月二十九日

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