FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2003

May 13, 2003

股票简称：佛塑股份 股票代码：000973 公告编号：2003—009

佛山塑料集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2003 年4 月29 日在公司会议室举行，由董事长冯兆征先生主持，会议应到董事8 人，实到8 人，2 名监事列席，会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议 通过了以下议案：

一、《关于引进多层共挤医药用高阻隔包装薄膜生产线项目的议案》；

公司拟引进多层共挤医药用高阻隔包装薄膜生产线，生产多层共挤医药用高 阻隔包装薄膜，总投资18120 万元，其中固定资产投资14480 万元，年产能4000 吨，预计正常年可新增销售收入16200 万元。项目建设期约一年半。

多层共挤高阻隔薄膜具有优越的气体阻隔性、强韧性和耐寒耐热等比普通薄 膜优胜一筹的特有性能，主要用于高档高附加值的药品、食品、日用品等方面的 包装，用途日益广泛。属于国家产业政策重点鼓励的新型包装材料。预计未来几 年内该产品市场需求量将以10%以上的速度递增。

我公司在薄膜制造方面拥有先进的技术和丰富的经验，该项目的引进，符合 公司的发展战略，有利于公司产品结构的优化和在新材料市场占有率的进一步提 高。

本项目资金拟使用银行贷款解决。

本议案需经股东大会审议。目前公司尚未签订与本项目有关的任何协议。 二、《关于给予独立董事津贴的议案》；

根据公司实际情况，公司董事会拟定给予独立董事的年度津贴标准为2.4

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万元/人（含税），按月发放。独立董事履行公司职责时所发生的合理交通费、 通讯费和食宿费用等据实报销。

本议案需经股东大会审议。

三、《公司章程修改的议案》；

随着公司生产经营的发展，公司的经营业务范围已从原来的塑料基材加工逐 步转向相关多样化的新材料领域，为适应公司发展战略的需求，公司章程的经营 范围须作出相应修改，具体修改的内容如下：

将原公司章程第十三条：“经公司登记机关核准,公司经营范围是:各类塑料 制品、粘胶制品、各类包装及印刷复合制品和塑料加工设备、模具的制造、加工 及工程设计安装；销售高分子聚合物、家用电器、化纤制品；经营本企业自产产 品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除 外），经营进料加工和‘三来一补’业务。”

拟改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是:各类高分子和化工新材 料、塑料制品、包装及印刷复合制品、热缩材料，工程塑料制品、建筑及装饰材 料、电线电缆产品，聚酯切片和化纤制品；塑料机械设备制造、加工及工程设计 安装，辐照技术服务,出版物、包装装潢及其他印刷品的设计、印刷；销售化工 材料、高分子聚合物及家用电器；对外投资；管理、技术咨询服务；经营本企业 自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械 设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及 技术除外），经营进料加工和‘三来一补’业务。”

该议案需提交股东大会审议并报广东省工商行政管理局核准及办理营业执 照变更手续。

四、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》（见附件1） 五、《关于公司继续申报配股的议案》

2002 年7 月26 召开的公司2002 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司申请配股的议案》、《关于公司2002 年度配股的方案》、《关于配股募集 资金投资项目可行性的议案》等议案，由于以上方案经股东大会审议通过的有效

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期为一年，而公司申请配股的工作尚在进行中，根据中国证监会《关于做好上市 公司新股发行工作的通知》及《上市公司新股发行管理办法》等有关规定，结合 公司的实际经营情况，与会董事一致同意公司配股申请的有效期延长一年，继续 进行配股的申报工作。

六、《关于公司2003 年度配股的方案》

1、 配股比例及数量

本次配股以2002 年末总股本37345.06 万股为基数，按照10：3 的比例实行 配售，可配售股份11203.518 万股，其中国有股股东可配售4410.855 万股，法 人股股东可配售3300.732 万股，社会公众股股东可配售股份2850 万股，内部职 工股股东可配售641.931 万股。本次配股以现金方式自愿认购。

• 2、配股对象

股权登记日在册的全体股东。

• 3、 配股价格及定价依据

• （1）本次配股采用溢价发行，发行价格拟采用以下办法：

• 以配股说明书刊登之日前20 个交易日公司A 股收盘价的算术平均值的70%

• —90%确定配股价格。具体价格由股东大会授权董事会依市场情况决定。

• （2）配股定价依据

• ① 配股价格不低于公司2002 年财务报告公布的每股净资产；

• ② 公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；

• ③ 配股投资项目的资金需求量；

• ④ 与主承销商协商一致的原则。

• 4、本次配股募集资金的用途

• （1） 投资16457 万元，用于引进超薄型金属化电容器用（BOPP—K）薄膜

• 生产线项目；

• （2） 投资5400 万元，用于在广西南宁投资建立宽幅编织复合材料生产基

地；

• （3） 投资4980 万元，用于开发超薄型硬质环保包装薄膜项目；

• （4） 投资4340 万元，用于引进包装镀铝膜生产线项目；

• 5、配股有效期

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本次配股方案的有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年。

本次配股的方案须经本公司2003 年第一次临时股东大会审议批准，并报中 国证券监督管理委员会核准后实施。若获准实施，本公司将在《配股说明书》中 对具体内容予以详尽披露。

• 6、提请股东大会授权公司董事会

• （1） 聘请有关中介机构；

• （2） 决定本次配股价格；

• （3） 签订本次配股募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

• （4） 在本次配股发行前，根据审核部门的要求及市场变动对本次募集资

• 金投资项目及金额作出个别调整；

• （5） 根据国家有关法律和法规，决定和办理与本次配股相关的其他事宜。 七、《关于配股募集资金投资项目可行性的议案》

本次配股募集资金拟投资以下项目：

1、拟投入16457 万元，用于引进超薄型金属化电容器用（BOPP—K）薄膜生 产线项目；

超薄型金属化电容器用（BOPP-K）薄膜是塑料新型材料，填补了国家超薄型 电容器用BOPP 薄膜电子专用材料的空白。投资开发该项目，有利于增强公司主 导产品的高新技术含量，并将进一步提高公司塑料新型材料产品在国内外市场上 的竞争力。

2、拟投入5400 万元，用于在广西南宁投资建立宽幅编织复合材料生产基 地；

编织复合材料是公司的主导系列产品之一，技术设备、产品质量在同行中 处于领先地位。近年来，随着国内养殖、种植技术的提高，对编织复合材料的需 求量逐年增加。目前公司已陆续研制开发了防渗土工膜、人参农用棚膜等一批适 用于种植业和养殖业的国家级、省级新产品，特别是最近成功开发了用于可移动 养殖池的编织复合材料，可有效推动工厂化养殖业的发展。另一方面，随着中国 加入WTO，编织材料的贸易壁垒取消，更有利于公司开拓编织复合材料的国际市 场。因此，为了增强公司在西南地区和南亚地区的市场幅射能力，进一步扩大宽 幅编织复合制品的市场占有率，决定在广西南宁投资建立宽幅编织复合材料生产

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基地。

3、拟投资4980 万元，用于开发超薄型硬质环保包装薄膜项目；

超薄型硬质环保包装薄膜具有加工性能好、透明度高等特点，可以广泛应用 于包装、装饰装璜等行业。该产品在国内尚处于成长期，市场前景良好，仅珠江 三角洲的市场需求就将超过3.2 万吨/月。开发该项目，将进一步提升公司主导 产品的高新技术含量，并为公司增添新的经济效益增长点。

4、投资4340 万元用于引进包装镀铝膜生产线；

包装镀铝膜是利用高科技的薄膜表面金属化技术制成，替代传统的铝箔用于 软包装行业的新型复合薄膜制品，在包装行业中占有重要的地位。包装镀铝膜的 主要基材是CPP 薄膜、BOPP 薄膜、BOPET 薄膜，属于公司深加工产品。引进新型 的包装镀铝膜生产线不仅可以保持公司产品的先进性，还可以进一步增强公司在 包装薄膜基材产品市场的综合竞争能力。

上述投资项目共需资金31177 万元，本次募股资金将确保上述项目启动实 施，不足部分以公司自有资金或银行贷款解决，若有剩余，则用于归还银行贷款 或补充公司流动资金。

八、决定于2003 年6 月13 日上午10:00 时正在广东省佛山市汾江中路84 号三楼会场召开二○○三年第一次临时股东大会。

以上事项中，第一、二、三、四、五、六、七项需提交公司二○○三年第 一次临时股东大会审议。

佛山塑料集团股份有限公司

董事会

二○○三年五月十三日

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