FSPG HI-TECH CO., LTD - Board/Management Information 2003

巨潮互联资讯

**佛塑股份：独立董事意见

**2003-02-27 06:52

佛山塑料集团股份有限公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我

们作为佛山塑料集团股份有限公司之独立董事对公司为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司向中国银

行佛山分行申请人民币12000万元授信融资额度提供担保的关联交易、提名公司独立董事和

外部董事及实施经营者及高层管理人员年薪制的有关事宜发表独立意见如下：

1、公司为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司向中国银行佛山分行申请人民币12000万元授信融

资额度提供担保的关联交易公司本次为所属参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司向中国银行

佛山分行申请人民币12000万元授信融资额度提供担保的关联交易，经核查，杜邦鸿基公司

合资合同及章程规定：“如公司自己不能获得贷款，每一‘合营一方’应尽最大努力向公司

提供贷款，或按其在注册资本中的股权比例为从第三方所得贷款的一个部份担保。” 我们

认为此项担保与上述规定相符。同时，我们从双方股东了解到，双方股东约定，杜邦鸿基

公司的外方股东主要担保外汇借款（外资银行），公司主要为其提供人民币借款担保。至

2002年12月31日止，美国杜邦公司已为杜邦鸿基公司提供外币担保金额折人民币约11800万

元，杜邦鸿基公司的两方股东为此承担的义务基本对等。

我们认为此项关联交易符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益。

2、提名公司独立董事候选人和公司外部董事候选事项

(1)本届董事会提名曾庆民先生为公司独立董事、丑建忠先生为公司外部董事。经核查

上述两人的个人履历，没有发现其存在《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证

监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的现象，以上两人的任职资格均符合法律规定的要求；

(2) 独立董事候选人曾庆民先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

中规定的独立董事任职条件；

(3)本次独立董事、外部董事的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定；

(4)曾庆民先生、丑建忠先生的知识结构、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职

责要求，有利于公司的发展。

3、本次董事会审议的《关于公司实施经营者及高层管理人员年薪制的方案》符合国家

有关规定和《公司章程》，并参照了国内其它上市公司的做法，符合公司当前实际情况。公

司实施经营者及高层管理人员年薪制有利于充分调动公司高层经营管理人员的积极性和创造

性，有利于促进公司的经济发展和效益增长，有利于公司资产的保值增值，有利于公司各利

益相关者，有利于实现股东利益最大化。

独立董事：丑建忠、朱义坤

二○○三年二月二十五日

　相关信息

AI assistant