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**佛塑股份：建立现代企业制度自查报告

**2002-06-15 06:37

佛山塑料集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2002年6月13日上午

在公司会议室举行，会议应到董事7人，实到7人，3名监事列席会议，会议由董

事长冯兆征先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议

审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司建立现代企业制度自查报告》；

根据中国证监会、国家经贸委联合发布的证监发[2002]32号文《关于开展

上市公司建立现代企业制度检查的通知》精神，公司于近期开展了对公司治理结

构和现代企业制度建设的自查工作，并按要求完成了《公司建立现代企业制度自

查报告》。

二、审议通过了《为佛山市亿达胶粘制品有限公司总额不超过人民币2270

万元银行授信额度提供担保的议案》。

1、被担保人基本情况：

佛山市亿达胶粘制品有限公司（以下称亿达公司）是公司的参股公司，成立

于1992年12月29日，由公司与英属维京群岛亚化国际股份有限公司（以下称亚化

国际）共同出资成立，公司与亚化国际的出资比例分别为37.7%、62.3%。

注册地点：佛山市；法定代表人：赵寄容；注册资本：652万美元；营业范围：

生产各种胶粘制品、胶粘材料，聚合、涂布及其制品，产品内外销售。

2、担保事项基本情况：

本事项是为亿达公司向中国银行佛山分行申请总额不超过人民币2270万元授

信额度提供担保，期限为十三个月（即2002年6月1日――2003年6月30日），担保

方式为信用担保。公司目前已为亿达公司人民币1500万元短期借款和人民币500万

元、人民币300万元银行承兑汇票提供担保，（详细情况请见公司二○○一年年度

报告及公司二○○二年第一季度报告），该三笔借款期限将分别于2003年3月、

2002年7月、2002年8月到期。上述三笔借款到期后若需续期将转为使用本次授信

额度，因此，本次由公司向亿达公司提供担保，实际上是对上述三笔银行借款的续

期担保，总的担保发生金额没有增加。

本次为亿达公司所担保的贷款用于该公司流动资金，保证该公司的正常生产经

营。

佛山塑料集团股份有限公司董事会

2002年6月14日

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