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**佛塑股份：公司管理及组织架构重组的方案等

**2001-12-20 22:40

佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2001年12月19日上午

在佛塑大厦二楼会议室举行，会议应到董事7人，实到7人，全体监事列席，会议

由董事长冯兆征先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司管理及组织架构重组的方案》

为了适应中国加入WTO后国内市场国际化的竞争环境，增强公司的核心竞争

力，围绕公司中长期的发展战略，公司制定了管理及组织架构重组的方案，方

案的内容主要包括以下几个方面：

1、按“同类合并、趋优集结、主体集合”的管理思想，进行管理体制创新，

撤销公司属下东方分公司与鸿基分公司的设置，将东方分公司、鸿基分公司与公

司本部的管理资源集结重组，组建财务会计部、资金部（结算中心）、资产经营

部、市场经营部、生产制造部、总裁办公室、人力资源部、审计法务部、项目工

程部、技术研发部（研究中心）及特殊产品发展部等部门，通过管理重组和体制

创新取得管理协同、市场协同、技术协同的内部协同效应。为此，授权公司经营

班子迅速导入管理及组织架构重组方案的实施。

2、增设董事会下辖的安全管理委员会。

二、审议通过了《公司2002年度工作目标》

三、审议通过了《关于提前推进可转换公司债券募集资金投入项目的议案》

2001年8月10日召开的公司2001年第二次临时股东大会审议通过了《关于公

司申请发行可转换公司债券的议案》、《关于2001年公司发行可转换公司债券

的方案》与《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》，上述

决议同时包括了拟使用本次发行可转换公司债券募集资金投入开发六个项目的

内容。

由于本次拟使用可转换公司债券募集资金投入的六个项目中，一个是处于国

际领先水平、在国内只有本公司独家生产的项目，两个是填补国内空白项目，一

个是填补省内空白项目，其余项目在技术上和市场上也具有相对领先的优势。目

前，公司申请可转换公司债券发行的工作正在进行之中，申请获得核准的时间难

以确定。为把握先机，董事会决定授权公司经营班子迅速推进可转换公司债券募

集资金投入项目的前期工作，并将具体的实施情况报董事会备案，涉及董事会审

批权限范围内的事项应及时上报董事会审议决定。

佛山塑料集团股份有限公司董事会

二○○一年十二月十九日

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