FSPG HI-TECH CO., LTD — AGM Information 2025

Apr 16, 2025

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-15

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开2024 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司于2025 年3 月29 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会 的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，现就有关事项 提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

2025 年3 月27 日，公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公 司2024 年年度股东大会的有关事宜》。

（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合 有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

• 1.现场会议时间：2025 年4 月22 日（星期二）上午11:00 时

• 2.网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年4 月22 日的交易

• 时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为

1

2025 年4 月22 日上午9:15，结束时间为2025 年4 月22 日下午3:00。

• （五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

• 1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

• 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （六）会议的股权登记日为：2025 年4 月15 日

• （七）出席对象：

• 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日(2025 年4 月15 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附

件2）。

• 2.公司董事、监事和高级管理人员；

• 3.见证律师。

• （八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路7 号自编2 号楼一楼A1

• 会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码

	表一 本次股东大会提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《公司2024 年年度报告》全文及摘要	√
2.00	《公司2024 年度董事会工作报告》	√

2

3.00	《公司2024 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2024 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2025 年度财务预算报告》	√
6.00	关于公司2024 年度利润分配的议案	√
7.00	关于公司2025 年预计购买理财产品额度的议案	√

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，公司独立董事将在本 次年度股东大会上作2024 年度独立董事述职报告。

以上审议事项内容详见2025 年3 月29 日公司在《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网上刊登的《公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告》《公司第十一届监 事会第十二次会议决议公告》《公司2024 年年度报告》等相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

• 1．法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份

• 证办理登记；

2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记；委 托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委 托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函 方式进行登记；

3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示 上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间和地点：

2025 年4 月16 日上午8:30 时—12:00 时，下午13:30 时—17:30 时 广东省佛山市禅城区轻工三路7 号自编2 号楼公司董事会办公室 （三）会议联系方式：

3

联系人：陆励、黄家泳

电话：0757-83988189 传真：0757-83988186

电子邮箱：dmb@fspg.com.cn

• （四）会议与会人员食宿及交通费自理。

• （五）本公司将于2025 年4 月17 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广

大投资者留意。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内 容和格式详见附件1。

五、备查文件

• 1.公司第十一届董事会第二十三次会议决议

2.公司第十一届监事会第十二次会议决议

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

佛山佛塑科技集团股份有限公司

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4

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

（二）填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。 （三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其 他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间： 2025 年4 月22 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统投票的时间为：开始投票的时间为2025 年4 月22 日上午9:15，

• 结束时间为2025 年4 月22 日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2

授权委托书

授权委托书	授权委托书	授权委托书	授权委托书	授权委托书	授权委托书
兹授权委托代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司2024 年年度股东 大会，并按以下指示代为行使表决权。
提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《公司2024 年年度报告》全文及摘要	√
2.00	《公司2024 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2024 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2024 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2025 年度财务预算报告》	√
6.00	关于公司2024 年度利润分配的议案	√
7.00	关于公司2025 年预计购买理财产品额度的议案	√

注：委托人须对本次股东大会提案明确投票意见指示，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人 按自己的意思决定。

委托人姓名（名称）： 委托人股东账号：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

委托日期： 委托人签字（如为法人或机构须盖公章）： 受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

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