FSPG HI-TECH CO., LTD — AGM Information 2022

Mar 25, 2022

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2022-14

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开二○二一年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇 二一年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

2022 年3 月24 日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 二〇二一年年度股东大会的有关事宜》。

（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合 有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

1.现场会议时间：2022 年4 月22 日（星期五）上午11:00 时

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年4 月22 日的交易 时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为

2022 年4 月22 日上午9:15，结束时间为2021 年4 月23 日下午3:00。

（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1

• 1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

1. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上

述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （六）会议的股权登记日为：2022 年4 月15 日

• （七）出席对象：

• 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日(2022 年4 月15 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附 件2）。

• 2.公司董事、监事和高级管理人员；

• 3.见证律师。

• （八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87 号三楼会场

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码

	表一 本次股东大会提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于公司选举董事的议案（补选一位公司董事周磊）	√
2.00	《公司2021 年年度报告》全文及摘要	√
3.00	《公司2021 年度董事会报告》	√
4.00	《公司2021 年度监事会报告》	√

2

5.00	《公司2021 年度利润分配预案》	√
6.00	关于公司2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上作2021 年度独立董事述职报告。

以上审议事项内容详见2022 年3 月26 日公司在《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网上刊登的《公司第十届董事会第二十一次会议决议公告》《公司第十届监事会 第十三次会议决议公告》《公司2021 年年度报告》等相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份 证办理登记；

2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委 托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委 托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函 方式进行登记；

3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示 上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间和地点：

2022 年4 月19 日上午8:30 时—12:00 时，下午13:30 时—17:30 时

广东省佛山市禅城区汾江中路85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会办公室 （三）会议联系方式：

联系人：陆励

电话：0757-83988189 传真：0757-83988186

电子邮箱：dmb@fspg.com.cn

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• （四）会议与会人员食宿及交通费自理。

• （五）本公司将于2022 年4 月20 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广

大投资者留意。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内 容和格式详见附件1。

五、备查文件

公司第十届董事会第二十一次会议决议

• 公司第十届监事会第十三次会议决议

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

佛山佛塑科技集团股份有限公司

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• （一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

（二）填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。 （三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其 他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间： 2022 年4 月22 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

  1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统投票的时间为：开始投票的时间为2022 年4 月22 日上午9:15，

• 结束时间为2021 年4 月23 日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2

授权委托书

兹授权委托 代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二一年年度 股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于选举公司董事的议案（补选一位公司董事周磊）	√
2.00	《公司2021 年年度报告》全文及摘要	√
3.00	《公司2021 年度董事会报告》	√
4.00	《公司2021 年度监事会报告》	√
5.00	《公司2021 年度利润分配预案》	√
6.00	关于公司2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案	√
委托人名称：委托人持股数：委托人股东帐号：委托人身份证号码：委托日期：委托人签字（委托人为法人须加盖公章）：受托人身份证号码：受托人签字（盖章）：

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