FSPG HI-TECH CO., LTD — AGM Information 2020

Mar 25, 2020

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2020-23

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开二○一九年年度股东大会的通知

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")二〇 一九年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法合规性说明:公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开公司二〇一九年年度股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次临时股东大会 的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(四)会议召开时间

1.现场会议时间:2020 年 4 月 17 日(星期五)上午 10:30 时

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 4 月 17 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 4 月 17 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

(五)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

1

1. 网 络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日为:2020 年 4 月 10 日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2020 年 4 月 10 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2.公司全体董事、监事、高级管理人员;

3.见证律师。

(八)现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场

二、会议审议事项

(一)提请股东大会审议事项

• 1.《公司 2019 年年度报告》全文及摘要
• 2.《公司 2019 年度董事会报告》
• 3.《公司 2019 年度监事会报告》
• 4.《公司 2019 年度利润分配预案》
• 5.关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案
• 6.关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
• 7.关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的议案
• 8.关于公司发行超短期融资券的议案

以上审议事项内容详见 2020 年 3 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨

潮资讯网上刊登的《公司第十届董事会第七次会议决议公告》、《公司第十届监事会第五 次会议决议公告》等相关公告。

(二)独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士将在本次股东大会上作 2019 年 度述职报告。

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《公司2019年年度报告》全文及摘要	√
2.00	《公司2019年度董事会报告》	√
3.00	《公司2019年度监事会报告》	√
4.00	《公司2019年度利润分配预案》	√
5.00	关于公司2019年度计提资产减值准备的议案	√
6.00	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√
7.00	关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于公司发行超短期融资券的议案	√

三、提案编码

三、会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份 证办理登记;

2.个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记;委 托代理人出席股东大会的,应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委 托书、代理人本人身份证办理登记;异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进 行登记;

3.以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有 效证件给工作人员进行核对。

(二)登记时间:

2020 年 4 月 14 日上午 8:30 时—12:00 时,下午 13:30 时—17:30 时

(三)登记地点:

广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内 容和格式详见附件 1。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:陆励

地址:广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办 邮政编码:528000

电话:0757-83988189 传真:0757-83988186

(二)会议与会人员食宿及交通费自理。

(三)本公司将于 2020 年 4 月 14 日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广 大投资者留意。

六、备查文件

公司第十届董事会第七次会议决议

公司第十届监事会第五次会议决议

特此公告。

4

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十六日

5

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360973,投票简称:佛塑投票。

(二)填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体 议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其 他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票 表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020 年 4 月 17 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票的时间为:2020 年 4 月 17 日上午 9:15—下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书" 或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹授权委托 代表本公司(本人)出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇一九年年度 股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√
1.00	公司2019年年度报告全文及摘要
2.00	公司2019年度董事会报告
3.00	公司2019年度监事会报告
4.00	公司2019年度利润分配预案
5.00	关于公司2019年度计提资产减值准备的议案
6.00	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√
7.00	关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于公司发行超短期融资券的议案	√

委托人姓名(名称): 委托人股东帐号:

委托人持股数: 委托人签字(盖章):

委托日期: 委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签字(盖章):